Я щойно прочитав про досить вражаючий випадок, що трапився у Сполученому Королівстві нещодавно. Йдеться про Чжімін Цяня, китайську шахрайку, яка керувала одним із найбільших схем Понці, що коли-небудь задокументовані. Цікаво тут масштаб: йдеться про понад 128 тисяч ошуканих жертв і майже 6 мільярдів доларів у криптоактивах, що були повернені.

Мене здивувало, як вона діяла. Чжімін Цян зосереджувалася на вразливих групах, особливо на літніх людях і людях середнього віку, які прагнули покращити свої заощадження. Вона обіцяла космічні прибутки, що будь-хто з досвідом у крипті мав би розпізнати як червоний прапор. Але, очевидно, це працювало роками.

Патрульна поліція Сполученого Королівства змогла конфіскувати понад 61 тисячу біткоїнів у рамках однієї з найбільших операцій, пов’язаних із криптовалютами, які вони провели. Щоб ви зрозуміли, це є найбільша конфіскація криптовалют у історії країни. Цяну вдалося втекти з Китаю у 2017 році з підробленими документами, але зрештою її було затримано.

Наприкінці вересня вона визнала свою провину за звинуваченнями. Тепер вона може отримати до 14 років ув’язнення за шахрайство та відмивання грошей у великих масштабах. Найбільше мене вразило те, що Чжімін Цян змогла тримати цю схему так довго і впливати на таку кількість людей. Це важливий нагадування про те, чому нам потрібно бути більш обережними з обіцянками гарантованих доходів у крипті, незалежно від того, наскільки привабливо вони звучать.