Trước đây thấy những “chuyển khoản trùng hợp” trên chuỗi tôi cũng cau mày: cùng một thời điểm, cùng một số tiền, như một vở kịch đã được dàn dựng. Bây giờ không còn tin vào sự trùng hợp nữa, trước tiên hãy phân tích đường đi: từ cổng nào vào, qua mấy lần trung chuyển, có sử dụng bộ hợp nhất / chuyển khoản hàng loạt không, cuối cùng đến địa chỉ thường dùng của ai. Rất nhiều khi không phải âm mưu, chỉ là robot đang chạy quy trình, hoặc một bể thanh khoản / kịch bản tạo lập thị trường quen thuộc theo cùng một tuyến đường.

Gần đây lại tranh luận về việc thế chấp, chia sẻ an ninh và “lợi nhuận chồng chất”, nói trắng ra còn giống như trò chơi lồng ghép, tôi càng sợ là đường đi càng dài càng khó giải thích, xảy ra chuyện cũng khó truy tìm hơn. Cuối tuần vẫn như cũ, cảnh báo vẫn bật, có thể hiểu rõ nguồn gốc của một chuyển khoản còn yên tâm hơn là chỉ nhìn vào biểu đồ K.