英国外交、联邦及发展办公室（FCDO）已对中文加密市场Xinbi实施制裁，区块链分析公司Chainalysis表示，该平台在2021年至2025年间交易量接近200亿美元。
这一指控意味着英国政府不仅仅是针对个别骗子，而是瞄准了支撑东南亚工业规模欺诈操作的金融基础设施。
根据Chainalysis的说法，Xinbi是一个点对点市场，主要在Telegram上，犯罪分子可以在这里买卖非法商品和服务，配备内置的托管保护。可以把它想象成一个在线市场，只不过卖家并不销售消费品。他们出售被盗的个人数据、洗钱服务、诈骗软件，甚至用于联系诈骗受害者的卫星互联网设备。
除了Xinbi，FCDO还对Legend Innovation实施了制裁，该公司运营着被英国政府描述为柬埔寨最大诈骗设施的#8 Park，能够容纳20,000名被贩卖的工人，以及与王子集团有关的两名个人：Thet Li，被描述为关键财务副手，和胡晓伟，据信以三种不同的化名进行操作。
根据Chainalysis提供的数据，该平台在四年内处理了约199亿美元的加密流，并与其他非法服务如Huione和土豆保证平台紧密相关。此外，该公司报告称，Xinbi通过提供教程和聊天机器人帮助犯罪分子操控受害者，积极促进诈骗活动。
这并不是该网络第一次被针对，执法部门在2025年要求Telegram关闭加密托管市场的频道。然而，这一行动并未有效制止该网络，因为它迅速创建了新的通信渠道，并确保其网站仍然可访问。甚至链上数据也显示，在Telegram的封禁行动期间，该平台的交易量并未下降。
今年早些时候，《CryptoPotato》报道了像Xinbi这样的托管市场如何将数百万美元送往主要加密交易所，这些资金来自网络赌博、诈骗以及大规模洗钱操作。其中最大的Huione集团在去年中旬关闭之前，据称处理了超过240亿美元的交易。
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FCDO对Xinbi的制裁突显出越来越多的努力，以直接针对维持加密支持的欺诈行为的基础设施和市场。该机构的指控是通过其全球人权程序提出的，指责Xinbi支持参与酷刑和其他人权侵犯的实体。
除了有针对性的制裁外，英国还采取了其他几项措施，试图阻止犯罪分子转移、兑现和消费被盗的数字资产，包括法规和密切的执法合作。一项联合行动使英国机构与美国当局（包括OFAC和FinCEN）合作，关闭Huione集团，并对其提起150亿美元的民事没收案件。
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