某头部交易所创始人因反洗钱系统不完善被起诉,最终交易所被罚超43亿美元,创始人本人更因违反美国《银行保密法》获刑4个月。在最近的播客采访中,他谈起了狱中的一些经历——比如第一位室友是个双重谋杀犯,已经服刑18年,后来因为表现良好被转到低安全级别监狱。



这个案例其实说明了什么?交易所的合规建设不是可有可无的摆设,反洗钱、反恐融资这些制度框架直接关系到平台和管理层的法律责任。监管层面越来越严,对交易所的KYC、AML等合规要求也在不断升级。一些新兴平台和老牌交易所都在这方面频频翻车。对用户来说,选择合规透明的交易所就显得特别重要——毕竟谁也不想自己的资产闲置在一个踩坑的平台上。
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LiquidationKingvip
· 12-16 11:59
43亿美金砸下去才学会啥叫合规,这交易所真是人才 坐过牢才懂什么是AML吗,笑死 所以说合规这事儿真不能偷懒,不然就等着被联邦爸爸收拾 这就是为啥我死也不碰不知名小平台,得不偿失 监管越来越严这事儿早就该来了,某些人还抱着侥幸心理呢 谋杀犯室友...这人坐的是真的监狱啊,业界一顿操作猛如虎 合规不做好就这下场,币圈的老哥们看清楚了 大头部都这样翻车,那些空气币交易所更得凉凉
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MonkeySeeMonkeyDovip
· 12-16 11:54
43亿美金罚款加坐牢,这就是玩火的代价啊 --- 合规不是可选项,是命门 --- 选交易所真的要看这些细节,不然哪天资产就飞了 --- 狱中还得和谋杀犯做室友,想想就绝了 --- 反洗钱这套东西确实容不得半点马虎,直接跟法律风险挂钩 --- 头部平台都在翻车,小平台能指望啥呢 --- 这事儿说白了就是合规意识不足,结果大快朵颐 --- KYC、AML这些流程真不是摆设啊 --- 一个决定,赔43亿还得蹲大狱,值吗 --- 监管越来越紧了,以后没真把合规当回事的平台活不长
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GasGasGasBrovip
· 12-16 11:52
43亿美金啧,这就是不把合规当回事的代价啊 坐了四个月牢跟双重杀人犯同室,这哥们可真有故事 交易所要是连AML都搞不定真的该反思,用户资产搁那就像定时炸弹 小平台能活到现在还没被查 说明大多数人根本不care这个
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链上流浪诗人vip
· 12-16 11:50
43亿美金啊,这下子是真的"付出代价"了,还得蹲大牢 --- 合规这东西说了多少次了,偏有人当耳旁风,最后整个平台陪葬 --- 坐牢遇上谋杀犯室友?这剧情比交易所暴雷还离谱哈哈 --- 说白了就是贪快钱,结果慢慢坐牢去了,值得吗兄弟 --- 所以现在还有人敢对AML合规不上心吗?我看悬 --- 用户得长点心,别被交易所的营销话术骗了,先看人家有没有真合规 --- 43亿还是小事儿,人生4个月没了,这账怎么算 --- 狱中播客访谈,这操作属实离谱,还有心情讲故事呢 --- 交易所不做合规就像开黑车,迟早翻车,没例外的 --- 真的,选平台第一看合规,其他都是虚的
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GateUser-e19e9c10vip
· 12-16 11:40
狱中和谋杀犯当室友...合规真不能省啊,这次是真的社死了
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