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📅 12 月 18 日 - 12 月 26 日 24:00 (UTC+8)
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某头部交易所创始人因反洗钱系统不完善被起诉,最终交易所被罚超43亿美元,创始人本人更因违反美国《银行保密法》获刑4个月。在最近的播客采访中,他谈起了狱中的一些经历——比如第一位室友是个双重谋杀犯,已经服刑18年,后来因为表现良好被转到低安全级别监狱。
这个案例其实说明了什么?交易所的合规建设不是可有可无的摆设,反洗钱、反恐融资这些制度框架直接关系到平台和管理层的法律责任。监管层面越来越严,对交易所的KYC、AML等合规要求也在不断升级。一些新兴平台和老牌交易所都在这方面频频翻车。对用户来说,选择合规透明的交易所就显得特别重要——毕竟谁也不想自己的资产闲置在一个踩坑的平台上。