加拿大诈骗团伙冒充交易所客服盗取200万美元，OSINT揭露其真实身份

【区块律动】链上安全研究员ZachXBT最近曝光了一起骇人听闻的大规模诈骗案件。来自加拿大的犯罪分子Haby（也叫Havard）在过去整整一年里，通过冒充某头部交易所的客服人员，利用社会工程学手段对用户进行诈骗，最终成功盗走超过200万美元的加密资产。

被盗的这些钱都去哪了？调查发现，Haby挥霍得相当奢侈——购买稀有的社交媒体用户名、在高档夜店消费、参与赌博等。这种过度消费的行为反而成了破案的突破口。ZachXBT通过OSINT（开源情报）分析技术，追踪了这个犯罪分子的数字足迹，最终锁定其位置大概在温哥华附近的阿伯茨福德地区。

令人警惕的是，Haby最近频繁出手购买昂贵的Telegram用户名，而且在两天前突然删除了近期的账户记录。这些举动暗示他可能意识到自己正在被调查，想要清除痕迹。不过根据ZachXBT的分析，加拿大的执法机构很可能已经掌握了相关证据，只不过类似的案件在当地的起诉率一直都比较低。

这个案件给所有加密用户敲响了警钟：再大的交易所客服也不会在私聊里要求你提供密钥或验证码。保护好自己的账户信息，警惕任何可疑的身份验证请求，这是最基础的防线。