韩国金融情报分析院(FIU)近日完成了对虚拟资产交易所Korbit的反洗钱综合检查,并公布了检查结果。检查发现Korbit存在多项违规情况,主要包括:未能充分履行客户尽职调查义务、未执行交易限制义务、与未在政府部门申报的海外虚拟资产服务商进行交易、未对NFT等新兴业务开展必要的洗钱风险评估。



针对这些违规事实,FIU决定对Korbit采取行政处罚,包括机构警告以及27.3亿韩元的罚款。这次检查和处罚反映了监管部门对虚拟资产交易所反洗钱责任的严格要求,特别是对KYC(了解你的客户)流程、跨境交易管理和新业务风险控制的重视。对于NFT交易相关的洗钱风险评估要求,也体现了监管机构在元宇宙和数字资产领域的监管延伸。
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鸭鸭毛毛vip
· 10小时前
korbit又翻车了?KYC这事儿还需要查?早该管管了
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Gas_FeeNightmarevip
· 10小时前
korbit这下真被逮住了,kycKYC做不好还敢搞nft,活该被罚
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梭哈爸爸vip
· 10小时前
korbit这次被罚得挺狠,27.3亿韩元真不是小数字啊
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gas费烧烤摊vip
· 10小时前
korbit这次挺惨的,kycYYDS但说真的,那些平台的风控就是摆设
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