ED 在哈里亚纳的加密货币诈骗调查中追回 ₹3 亿资产

来源：CoinEdition 原文标题：ED在哈里亚纳邦加密货币诈骗调查中追回3亿卢比资产 原文链接： 印度执法局(ED)在与哈里亚纳邦和昌迪加尔部分地区涉嫌加密货币投资诈骗相关的搜查行动后，已追回现金、冻结银行账户，并查明高价值财产。此次行动是一起与涉嫌大规模金融欺诈相关的洗钱调查的一部分，涉案公司名为Crypto World Trading Company。

据执法局称，其昌迪加尔地区办事处于12月24日对九个住宅地点进行了搜查。这些地点包括安巴拉、库鲁克希特拉、卡纳尔和昌迪加尔。搜查是在《反洗钱法》(PMLA)的规定下进行的，涉及涉嫌与加密货币交易相关的诈骗。

在行动中，调查人员查获了多份文件和被描述为犯罪证据的数字设备。机构还从搜查地点追回了40万卢比的现金。此外，作为执法行动的一部分，冻结了18个银行账户，这些账户持有犯罪所得共计22.38万卢比。

财产与资金追踪

执法局表示，调查还发现价值约3亿卢比的不动产。这些财产被指控是通过向投资者募集的资金购买的。调查人员称，其中一些资产登记在被告家庭成员的名下。

机构进行的财务分析显示，投资者的资金最初存入被告的个人银行账户，随后通过亲属和关联账户转账。执法局表示，这一模式是为了掩盖资金来源的“分层”过程的一部分。

被告与案件起因

此次调查是在哈里亚纳邦警方登记的第一信息报告(FIR)之后启动的。FIR指控四名个人：维卡斯·卡尔拉（Vikas Kalra）、塔伦·塔内贾（Tarun Taneja）、卡皮尔·库马尔（Kapil Kumar）和帕万·库马尔（Pawan Kumar）。执法局指控该团伙串通一气，通过一个被称为Crypto World Trading Company的在线平台鼓励人们投资，从而募集大量资金。

调查人员还表示，创建了某个主交易所的加密钱包，据称用于接收投资者的资金。执法局称，这些钱包是调查中分析的资金流的一部分。

联邦机构指出，暂时无法获得被告或交易所的评论。调查仍在进行中，相关部门继续审查扣押的数字证据和财务记录，以追踪涉嫌犯罪所得的全部范围。