英国检察官最近对加密货币洗钱案件下手了。被控诈骗的Craig Costello成为Teesside四兄弟诈骗团伙中最后被追责的成员,检察机关已提请冻结其房产、现金以及数字资产。这起案件涉及超过1亿英镑的洗钱金额,其中使用了比特币和以太坊等主流加密货币进行资金转移。



从执法角度看,这次行动反映了各国监管部门对链上资金流动的追踪能力在持续提升。虽然加密货币的匿名特性仍为调查带来难度,但英国当局已能通过区块链分析手段定位并冻结涉案资产。对于整个加密行业来说,这类案件表明政府对非法资金使用数字货币的监管力度正在加强。

这个案例也提醒市场参与者,链上活动的可追溯性正在成为现实。虽然技术难度存在,但执法部门追踪洗钱资金的决心和手段都在升级。整个故事还没有完全落幕,后续的资产追回过程也值得关注。
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rugged_againvip
· 01-07 07:42
1亿英镑啊,这哥们真敢玩,结果还是被翻出来了,btc和eth都跑不了,区块链真的没有暗处 链上就是链上,隐私币才是真朋友,但也快没了 这下好了,政府的链分析越来越猛,以后洗钱得更小心才行 四兄弟诈骗团伙,感觉像电影情节,现实比小说更魔幻 资产冻结这一套越来越标准化了,英国监管真的不是闹着玩 想起来,这才是为什么有人还在玩混币器,可惜最后都是白费功夫 政府这次是认真的,看来得改策略了 这种大案子一出来,小散户反而更危险,容易被波及 说实话,用主流币洗钱就是找死,隐蔽性还不够啊
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Altcoin猎人vip
· 01-05 15:28
又又又来了,这次轮到BTC和ETH被cue了。说实话,区块链透明度这把双刃剑真的绷不住了,想匿名?做梦呢哥们儿。 一个亿英镑,这买卖亏大了。非法资金还得乖乖上链,属于是自投罗网。监管这狠劲儿搞下去,真不知道后面得有多少人要"主动"冷钱包。 链上足迹这东西,现在躲无可躲啊,感叹一句。
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MEV迷踪侠vip
· 01-04 10:53
一亿英镑直接没了,这哥们儿真敢玩 区块链这透明度,想躲都躲不了啊 btc eth都跑不掉,这下懂什么叫链上永恒了吧 监管这么猛了,还敢洗钱真是活腻了 话说这四兄弟团伙咋这么想不开,非要用币来操作 合规的路不行非要黑吃黑,现在好了资产全冻结 这下其他想歪主意的应该长教训了
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SerumSquirrelvip
· 01-04 10:52
嗯...这下子BTC跟ETH也跑不掉了啊 一亿英镑啊,牛B,这群人是真敢玩 链上还想隐身?做梦呢,现在都能扒出来 不是说匿名的吗,怎么还是被逮着了 这回英国人是真认真了,大手笔冻资产
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RatioHuntervip
· 01-04 10:48
1亿镑啊,这哥们玩得挺大,但还是逃不过链上的镜子 链子上啥都能查,想匿名洗钱早该明白这点 btc和eth一转账就露馅,还想像2015年那样洗干净?太天真了 这次英国出手狠,其他国家也得跟上,不然犯罪分子就往法律洼地跑 四兄弟诈骗团伙最后一个被抓,这就叫法网恢恢,迟到总比不到好 区块链分析这块技术成熟了,政府这次是真的有办法了 一亿英镑冻结,这笔钱别想动了
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LiquidationAlertvip
· 01-04 10:44
英国又开始抓人了,btc和eth跑不了啊 一亿英镑,这链上永远有记录呢 链上匿名?呃......现在好像也没那回事了 政府追踪能力升级得挺快啊,得小心点 不是说好去中心化的吗,怎么还是逃不掉
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破产豆豆vip
· 01-04 10:36
1亿英镑啊,这哥们是真敢玩,结果还是被逮住了...链上根本没啥隐私可言 想用比特币洗钱的时代早就过去了,区块链分析这么强现在 这就是为啥我一直说别想着走歪门邪道,上链就等于上案卷库 Craig这哥们要凉了,冻结房产冻结资产,监管这块真的没在开玩笑 关键是他们后来咋追回的,能全部追上来吗?这才是看点所在 话说回来,这对咱们普通玩家影响其实也不大,就是别沾非法资金这碗饭 英国这回算是给全球监管部门做了个示范,越来越难躲了啊 匿名性根本不匿名,链上存储就是永久记录,这教训血呢 咱们圈子最怕的就是这种事,一个坏蛋毁整个行业口碑啊 资产冻结这段会很漫长,不知道要扯多久才能最后定案
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