与$15 亿比特币没收案相关的中国商人被柬埔寨驱逐出境

来源：CryptoNewsNet 原标题：与$15b 比特币扣押相关的中国商人被柬埔寨驱逐出境 原始链接：https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ 柬埔寨内政部发表声明称，中国当局已拘留与美国官员所描述的迄今为止最大规模的加密货币诈骗和洗钱行动有关的商人陈志。

摘要

• 官员指控，陈志曾监管一项创纪录的最大加密货币诈骗和洗钱计划。
• 柬埔寨Prince集团的创始人被美国和英国当局指控运营一个涉及“杀猪盘”诈骗、洗钱和强迫劳动的网络。
• Prince集团已否认所有指控，但被列为跨国犯罪组织并受到西方国家的制裁。

据报道，38岁的陈志与两名同伙许继良和邵继辉，于1月6日被逮捕，此前经过柬埔寨和中国当局数月的联合调查。驱逐行动是在一项应对跨国犯罪的双边合作协议下进行的。柬埔寨当局称，陈志的柬埔寨国籍已于2025年12月被皇家法令撤销。

陈志创立了Prince集团，该集团自2015年以来在柬埔寨运营，业务涵盖房地产、金融和酒店业。美国和英国当局指控该公司作为一个犯罪网络的幌子，涉及在线诈骗、洗钱和强迫劳动。Prince集团否认所有指控。

此次驱逐是在美国联邦检察官于10月采取的执法行动之后进行的，旨在没收与陈志及其网络运营的钱包相关的超过127,000比特币。据法院文件显示，当时这些比特币的价值约为$15 十亿，创下迄今为止与线上诈骗相关的最大加密货币扣押纪录。

美国财政部和英国政府已联合将Prince集团列为跨国犯罪组织。据财政部声明，美国已对数十个包含数亿美元比特币的加密钱包实施制裁。

这些所谓的“杀猪盘”骗局涉及在建立信任后引导受害者进入虚假的加密货币交易平台。一旦资金存入，平台即停止运营。调查人员表示，收益通过100多个空壳公司、加密货币交易所和矿业公司转移，最终集中到私人比特币钱包中。

根据中国法律，当局可以起诉在海外实施的严重犯罪，特别是涉及诈骗、洗钱和人口贩运的案件。官方指控尚未公布。法律专家表示，中国法院在类似案件中曾判处死刑或终身监禁，涉及暴力或强迫劳动的案件甚至可能判处死刑。

中国当局预计将追究资产没收，并可能与外国政府合作，因为美国官员已扣押了与此案相关的数十亿美元比特币。这些资产可能在法院批准后用于受害者赔偿，法律分析人士称。

此次逮捕发生在国际范围内打击利用加密货币进行诈骗网络的努力之中。过去一年，监管和执法机构与主要加密货币公司合作，冻结并追回非法资金。

行业报告显示，Tether、一些主要交易所和区块链分析公司已协助追踪和阻断与杀猪盘相关的资产。美国数据显示，2024年此类骗局的损失已达36亿美元，反映出其规模不断扩大。