进入2026年,全球范围内针对加密货币犯罪的打击力度持续升级,诈骗案件也频繁曝光。



香港那起JPEX加密货币案件又有新进展——网红"朱大师"朱嘉辉因涉嫌洗钱1880万港元被追加三项洗钱罪名。这桩案件波及超过2700名投资者,造成损失达2.06亿美元,已有80余人被捕,其中3名主犯已被国际刑警组织列为红色通缉对象。跨过太平洋看美国那边,FBI最近发出警告:加密货币ATM诈骗正在泛滥,2025年相关损失增长33%,不少老年人被假扮的公职人员诱骗,把一辈子的积蓄转入ATM,钱一旦转出基本就没法追回了。

既然风险这么高,出金时该怎么做才更安心呢?

**首先,优先和经营满12个月以上的商家合作。** 这类U商已经经历了长期市场考验,建立了信誉基础和稳定客户,他们不太可能为了一笔交易的短期利益去接收黑资——毕竟信誉一旦崩塌,损失远大于单笔交易的收益。

**其次,必须核实身份证与平台KYC信息的一致性。** 这一步的核心是确保"人证合一",防止碰上冒用他人身份的不法分子,从源头上降低卷入诈骗风险的概率。

谨慎总比后悔强,大家最近有出金计划吗?
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快照暴击手vip
· 01-11 08:27
朱大师这事儿真离谱,2700多人被坑2亿美金,咱们散户还是要长点心啊 12个月以上的商家确实靠谱点,反正不能图便宜 美国那边ATM诈骗也绝了,老年人被骗得最惨,说白了还是要多防几个心眼 出金这块我一般就找大平台,KYC这步必须得严,宁可慢点也别出事 这年头币圈诈骗真的防不胜防,大家都小心点吧
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RektButAlivevip
· 01-09 01:14
朱大师这次是真的玩大了,2700个人的血汗钱啊,看得我直摇头 ATM诈骗那块更绝,骗老年人存一辈子积蓄,这得缺多少德啊 12个月以上的商家确实靠谱点,不过说实话还是要看运气,谁也保证不了
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Whale_Whisperervip
· 01-08 15:55
朱大师这次真的玩大了,2.06亿美金啊,这得亏多少人... 老年人被骗积蓄这块最难受,ATM诈骗防不胜防啊 12个月以上的商家确实靠谱点,不过现在的U商也得盯紧了 人证合一这块说得对,不能太草率 出金这种事儿还是得谨慎,感觉现在风险比以前大多了
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兔子洞太深vip
· 01-08 15:42
朱大师这波真是绷不住了,洗钱罪又追加,活生生的反面教材啊 老年人被骗积蓄真的扎心,ATM诈骗这招太狠了 12个月以上的商家靠谱点,但现在谁还敢完全信任啊 KYC一致性这事儿得认真核,不然真的白给 出金还得擦亮眼睛,一个不慎就没了
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空投焦虑症vip
· 01-08 15:31
朱嘉辉那波真是绷不住了,两千多人被坑,这就是为什么我现在出金都得反复确认 又是ATM诈骗,感觉老年人真的太容易被忽悠,防不胜防啊 12个月以上的商家确实靠谱点,但说实话碰过几个跑路的,还是得看运气 KYC这块儿必须过硬,不然真的很容易被拖下水 现在都2026了还在防这些诈骗,感觉加密圈永远绕不开这个坎儿 出金前真的得睡好觉,确认三遍身份信息再按,手抖一下可能就没了 朱大师这事儿把整个行业搞得信誉受损,散户最倒霉
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睡不醒的套利猫vip
· 01-08 15:26
朱大师这波真的玩砸了...2.06亿美金啊,这得多少人血本无归。话说出金还真得长点心,我之前碰过黑商差点被割,现在都只找老牌U商,gas费再高我也认了
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