关于加密货币项目方背景调查,这个案例值得关注。



据报道,Paradox Coin创始人Fasial Tariq被曝与非法减肥药生产销售存在关联。事情的起因是这样的:非法减肥药品牌Alluvi的电商网站在支付服务中断后,竟然重定向到了Paradox Labs官网。而Paradox Labs的前身正是Tariq创办的加密风投公司Paradox Studio。

这位创始人可不是第一次惹麻烦了。他之前运营的链游Paradox Metaverse就因为经济模型和宣传问题被知名调查员Coffeezilla公开质询过。现在这个非法药物操作的据点——北安普顿的一个工业园区,登记在Tariq担任董事的公司Wholesale Supplements Limited名下。

英国药品管理局(MHRA)在今年10月的突袭行动中缴获了数千支未授权的减肥笔、原材料和2万英镑现金。虽然目前还没有正式逮捕,但这个案子反映出一个现象:加密圈的一些项目方背景可能比想象中更复杂,投资前做好尽调真的很有必要。
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农场跳跃者vip
· 01-11 12:39
又是这套路啊,一个币圈老哥搞非法药物生意,真的绝了
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FlashLoanLarryvip
· 01-11 12:09
说实话,重定向域名的重叠相当令人震惊……跳过基本公司注册检查的机会成本在真正的制药运营中感受不同。早就告诉过你了,这里是能量最大化。
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空投资深收割机vip
· 01-11 09:58
妈呀,这哥们儿真是什么都干啊 真该被深挖 又一个要下车的项目了 这就是为啥我从不碰陌生人的币 Tariq这名字记住了,拉黑 合规?不存在的 链游到减肥药,跨界真够猛的 难怪Coffeezilla早就盯上他了 每次都是这样,先骗后跑 得亏没all in这玩意儿 背调这事儿真不能省啊 英国药监局都出手了,还有人敢接盘?
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GasFeeCryingvip
· 01-08 16:59
哥们这背景调查得深啊,一个币一个药厂,真绝了
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OPsychologyvip
· 01-08 16:58
卧槽这哥们真的什么都敢搞啊...链游骗完骗减肥药? --- Tariq这套操作我是没想到的,从链游到地下药厂,这创意可以的 --- 又是一个"我啥都做"的创始人,下次还敢碰他们的币我自己扇自己 --- 早该有人挖出这堆破事,减肥药跟加密币一起卖...绝了 --- 看来光看白皮书确实不够,得反向查一查这帮人都干过啥 --- Coffeezilla早就问过他了,这哥们真的是越做越大胆啊 --- 合着一个工业园区能同时搞两个生意,这兼职能力我得学学 --- 我就想知道还有多少项目方是这样的套娃怪物 --- DYOR真的不是空话,看看Tariq就明白了 --- 支付跳转到官网这操作,多少有点明显了
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MissingSatsvip
· 01-08 16:58
草,这哥们一手一个项目都能翻车,减肥药都敢掺和? 天啊,又一个老套路?网站重定向、壳公司、现金...这剧本咱们见过太多次了 Coffeezilla早就扒过他,还敢继续?胆子是真大 尽调真的不能省,这种案例不是个例吧? 投这种项目的人该反思一下了,dd都没做好就梭哈?
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LiquidityNinjavip
· 01-08 16:50
卧槽这哥们一手操作真绝了,减肥药黑产还能搞成链游经济模型,这才是真正的"创新"啊...
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