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Gate 广场创作者新春激励正式开启，发帖解锁 $60,000 豪华奖池
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详情：https://www.gate.com/announcements/article/48693
美国财政部官员已制定执法措施，以应对明尼苏达州的欺诈调查，表明将打击涉及离岸洗钱计划的金融机构。该行动包括全面的国税局审计以及针对协助非法资金转移的银行和中介机构的协调行动。这些举措反映出对跨境金融流动和机构合规标准的高度关注，影响金融实体管理高风险交易和客户尽职调查协议的方式。