美国主要金融监管机构正在加强反欺诈措施。财政部长贝森于周五召集主要金融机构举行会议,讨论正在进行的欺诈调查和执法行动。这一举措表明对银行业机构合规协议和反欺诈机制的审查将更加严格。随着全球监管环境的收紧,金融机构正为交易监控和风险管理框架的更严格监管做好准备。

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BearMarketSurvivorvip
· 12小时前
又来了,监管又又又加码,银行们得绷紧了 --- Bessent这是要把金融圈翻个底朝天啊,合规成本又得飙升 --- 天天喊反欺诈,真正的大鱼能逮着几条? --- 得,又一波风控升级,小平台怎么活... --- 这下好了,transaction monitoring又要折腾一遍了 --- 监管收紧的时候往往是黑天鹅出没的时候,有意思 --- 银行们在开会,散户们在慌张,老套路了 --- 从compliance框架又加新规,咋感觉永远在堵漏洞
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韭当割不亏vip
· 01-10 03:47
监管又来了,银行们得绷紧了,这下fraud prevention真不是说说而已
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HashBrowniesvip
· 01-09 20:58
又来了,监管越来越严?银行们该抖擞精神了啊
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0xTherapistvip
· 01-09 20:33
又开始查了啊,这次轮到银行们头疼了
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