英国交易所沦陷：伊朗革命卫队10亿美元制裁规避案曝光

一张隐藏的账单被揭开

根据TRM Labs的最新分析，一个运作多年的制裁规避网络浮出水面。两家在英国注册的加密交易所Zedcex和Zedxion，为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了约10亿美元，绝大多数交易以USDT的形式在TRON区块链上进行。这不是孤立事件，而是一个系统性的金融基础设施问题。

规避制裁的"完美通道"

交易所成为工具

根据分析数据，2023年至2025年间，与IRGC相关的交易占这两家交易所总交易量的56%。更关键的是2024年的数据——Zedcex的交易量中有87%与IRGC直接相关。这不是偶然，而是精心设计的金融基础设施。

这两家交易所的运作模式很清晰：接收资金、转换成稳定币、通过TRON转移、规避国际制裁。相关资讯显示，该平台还向一名受制裁的胡塞武装恐怖分子融资者转移了超过1000万美元的USDT，进一步证实了其作为嵌入式规避工具的角色。

为什么选择TRON和USDT？

这个组合不是随意的。TRON因其低费用和高速度成为大额转移的首选，USDT提供稳定性，英国注册则提供法律模糊地带。

监管和追踪的现实困境

交易所合规漏洞

英国作为全球金融中心，其对加密交易所的审查竟然存在这样的漏洞。Zedcex和Zedxion的案例表明，仅仅注册地在英国并不能保证合规。这两家交易所显然没有进行足够的尽职调查（KYC/AML），也没有与国际制裁名单进行有效匹配。

链上追踪的重要性

好消息是，TRM Labs的分析证明了链上追踪的可行性。这家区块链合规公司能够通过交易模式、资金流向等线索，识别出这个制裁规避网络。根据相关资讯，TRM Labs与TRON DAO、Tether联合建立的T3 FCU体系，已经能够监测超过30亿美元的交易量，并与全球30多个执法机构联动。

这意味着什么？意味着规避制裁的难度在上升。虽然Zedcex和Zedxion已经运作多年，但最终还是被发现了。

更大的生态问题

TRON生态的风险

这个案例给TRON生态带来的不仅是声誉风险。当一条公链被大规模用于规避制裁时，它面临的可能是来自美国等国家的监管压力。虽然TRON本身是中立的技术，但被滥用的现实不能忽视。

稳定币的双刃剑

USDT的广泛应用是加密市场的基础，但同时也让它成为资本流动的通道。这个案例说明，仅有技术追踪还不够，还需要发行方（Tether）、交易所、链上监测方的多层联动。

未来可能的变化

英国监管机构可能会加强对加密交易所的审查，尤其是对与制裁相关实体的交易监测。美国可能会对参与此类活动的稳定币发行方施压。TRON生态也可能面临更严格的链上监测要求。

从另一个角度看，这个案例也证明了合规的必要性。相关资讯提到的T3 FCU模式——交易所、稳定币发行方、监测公司的联动——或将成为行业标准。

核心启示

这不仅仅是伊朗的问题，而是全球加密生态的合规挑战。10亿美元的规避制裁规模，反映出交易所监管的真实漏洞。链上追踪虽然可行，但需要整个生态的参与——从交易所的KYC/AML到稳定币发行方的配合，再到专业监测公司的分析。

英国交易所的沦陷提醒我们，法律地位不等于合规承诺。未来的加密市场，合规标准会越来越高，那些真正重视AML/CFT的交易所将获得竞争优势。而对于TRON、USDT这样的基础设施，如何在开放性和安全性之间找到平衡，是长期发展的关键。