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详情：https://www.gate.com/announcements/article/48693
加密诈骗的蛛丝马迹：数百万资金在不同区块链间转移
Specter的调查人员已识别出具有典型欺诈特征的可疑资金流动：大约$7 百万从TRON网络的多个地址向以太坊转移，依据ChainCatcher的报告。
资金的迁移轨迹
链上活动分析显示，这些账户的资金可能来源于欺诈性投资计划，特别是被称为“pig-butchering”的操作。这类骗局的特点是在诱使受害者投资加密货币之前建立信任，然后资金随后消失。
在检测到的总量中，$3.1百万被存入Tornado Cash，这是一种加密货币混合工具，旨在难以追踪交易。这一动作暗示了试图模糊这些资金的来源和最终去向。
跨链转移模式
这些账户资金从TRON转移到以太坊，并随后在多个服务中被拆分，显示出一种有意的分散策略。分析师已确定，这些交易行为与之前记录的大规模投资诈骗模式相符。
调查仍在进行中，以识别这些资金的最终去向及其可能与已知的欺诈网络的关联。