研究员 ZachXBT 揭露 $2 百万美元的 Coinbase 冒充骗局

著名区块链调查员 ZachXBT 揭露了由一名加拿大嫌疑人 Haby (（也称 Havard)）操控的复杂诈骗网络。该诈骗源自阿伯茨福德，通过精心设计的冒充策略，针对主要加密货币平台，骗取受害者约 $2 百万美元。

诈骗机制

诈骗者利用先进的社会工程技术，诱使受害者相信他们正在与合法的 Coinbase 代表交流。操作策略结合了账户劫持和具有说服力的沟通，形成了多层次的欺骗，成功绕过了用户的初步防御。

调查与资金追踪

ZachXBT 的取证分析在揭露该骗局的规模和复杂性方面发挥了关键作用。通过追踪钱包动向和交叉比对社交媒体足迹，调查人员构建了一个全面的非法活动地图。调查显示，盗取的资金被立即通过奢侈品消费和赌博渠道变现，显示出有意模糊资金流向的迹象。

扩展的犯罪活动

除了主要的诈骗操作外，嫌疑人还被指控策划虚假报警，暗示其系统性欺骗行为超出了金融诈骗的范围。这种行为展现了其有意规避执法部门侦查的策略。

更广泛的安全背景

这起 $2 百万美元的安全漏洞发生在加密货币行业持续面临协调攻击的背景下。今年早些时候，一次复杂的漏洞导致 783 BTC 被盗——当时价值约 $91 百万美元——凸显了数字资产持有者面临的持续威胁以及尽职调查的重要性。

ZachXBT 的贡献强调了独立研究人员在识别和记录大规模加密货币诈骗中的关键作用，增强了社区应对不断演变的诈骗手段的集体防御能力。