Sam Sharma 因 Centra Tech 的 $25 百万美元加密货币诈骗面临八年监禁

索拉布·沙尔马（Sam Sharma），广为人知的名字是Sam Sharma，因策划加密货币行业较臭名昭著的ICO骗局，被判处八年监禁。Centra Tech的联合创始人通过一场虚假的数字代币发行，诈骗投资者$25 百万美元，承诺提供基于加密货币的金融服务，包括品牌借记卡。美国纽约南区检察官办公室确认了判决结果，这标志着打击早期加密货币诈骗方案的重要法律胜利。

Centra Tech虚假代币销售背后的$25 百万骗局

2017年7月，沙尔马（Sam Sharma）及其合谋者罗伯特·法尔卡斯（Robert Farkas）和雷蒙德·特拉帕尼（Raymond Trapani）进行了一次非法的首次代币发行（ICO），以从毫无戒备的投资者那里筹集资金。这三人对Centra Tech的金融产品和能力作出了重大虚假陈述，利用当时ICO繁荣时期监管框架尚未成型的机会。投资者在虚假前提下购买数字代币，误以为是在支持一个合法的金融科技项目。这起骗局体现了加密空间中新兴众筹模式被缺乏真正商业基础的不良行为者所利用的现象。

犯罪阴谋与协调的证券欺诈

沙尔马（Sam Sharma）的罪行不仅限于筹款欺诈。他对共谋实施证券欺诈、电信欺诈和邮政欺诈的指控表示认罪——这些指控反映了该计划的协调性。阴谋依靠故意的遗漏和虚假陈述，旨在通过跨越州际和国际界限的渠道募集资金，从而引发联邦起诉。共谋者罗伯特·法尔卡斯（Robert Farkas）在12月被判处一年零一天的较轻刑罚，但他也面临监管释放和资产没收，包括用被盗投资者资金购买的劳力士手表。

法律后果与资产追缴

除了八年监禁外，沙尔马（Sam Sharma）还被判处罚款2万美元，并没收约$36 百万美元的非法所得。美国法警局查封了加密货币持有量——主要是以太币，估值约为3340万美元，并将其转换以加强赔偿工作。这些积极的没收行动传递了明确的信息：美国政府将对加密货币诈骗者追究全面的财务惩罚，而不仅仅是监禁。通过Centra Tech的起诉所树立的先例，成为后续ICO诈骗调查的蓝图。

行业教训：识别ICO的危险信号

Centra Tech案件仍然是加密社区的一个警示故事。在2017年的ICO热潮中，出现了明显的诈骗模式：承诺具有革命性的金融产品但缺乏技术证明、名人或影响者的背书掩盖空洞的开发团队，以及缺乏具体实施路线的模糊白皮书。沙尔马（Sam Sharma）的定罪强调，进行尽职调查的投资者——验证团队资质、审查技术细节、质疑不切实际的主张——可以大大降低暴露于此类骗局的风险。监管机构从Centra Tech案件中吸取教训，认识到早期干预代币发行可以防止大规模投资者损失，这也影响了SEC和FINRA目前对数字资产新兴融资模式的监管方式。