英国，制裁基于Telegram的加密货币暗网市场“神秘”…瞄准东南亚诈骗基础设施

英国政府制裁了处理约20万亿韩元非法交易的中文加密货币平台，精准打击了东南亚诈骗产业的金融基础设施。

英国外交部近期将加密货币市场“新币”列为制裁对象。据区块链分析公司Chainalysis透露，该平台自2021年至2025年期间处理的交易额约达1990亿美元，约合30万亿韩元。此次制裁措施意义重大，因其目标并非单纯的诈骗犯，而是瞄准了支撑诈骗生态系统的“基础设施”本身。

支撑诈骗产业的“暗市平台”

Chainalysis将新币定义为基于Telegram的P2P市场。该平台交易的并非消费品，而是被盗个人信息、洗钱服务、诈骗软件乃至用于接触受害者的卫星互联网设备。其内置的托管功能甚至为犯罪交易提供了“可信性”保障。

英国政府同时还制裁了运营柬埔寨最大诈骗设施“#8园区”的Legend Innovation。据悉，该设施最多可容纳2万名人口贩卖受害劳工。此外，与Prince集团相关的Tet Li和Hu Xiaowei也被列入制裁名单。

Chainalysis指出，新币与汇奥、秃鹫等其他非法平台联系紧密，甚至提供协助实施诈骗的教程和聊天机器人。事实上，尽管Telegram于2025年关闭了相关频道，但交易量并未减少，该平台迅速建立了替代频道并持续活动。

洗钱网络，崛起为全球性威胁

此类“基于加密货币的犯罪基础设施”正在快速扩散。今年初的报告显示，新币等托管市场将网络赌博、诈骗、大规模洗钱资金输送至主要交易所。典型案例汇奥集团在关闭前处理了超过2400亿美元的交易。

英国外交部此次制裁是作为“全球人权制裁计划”的一部分实施的。其判定新币支持了存在酷刑和人权侵犯的诈骗中心。英国还与美国财政部海外资产控制办公室及金融犯罪执法网络协作，关闭了汇奥集团，并正在进行约1500亿美元的民事没收程序。

此次措施显示，打击加密货币犯罪的重点正从“个别罪犯”转向“平台与资金流”。市场正关注未来监管与国际协作可能进一步强化的趋势。

文章摘要 by TokenPost.ai

🔎 市场解读

此次制裁并非简单的犯罪打击，而是针对“基于加密货币的犯罪基础设施”本身的措施。尤其揭示了基于Telegram的P2P平台作为诈骗与洗钱核心枢纽的作用，暗示监管方向正从个人转向网络。

💡 策略要点

监管风险正从交易所向“非正式P2P与匿名网络”扩散。未来随着国际协作强化，法币出入金监管可能加强，反洗钱技术企业与链上分析企业的重要性预计也将进一步提升。

📘 术语解释

P2P市场：个人间直接交易的平台，无需中央控制即可交易

托管：由交易中介保管资金以保障安全性的系统

AML：为防止洗钱而建立的监管及技术体系

OFAC：美国财政部下属对外金融制裁机构

💡 常见问题

Q.

英国此次制裁与以往打击有何不同？

以往主要侧重于惩处个别诈骗犯或组织，而此次则瞄准了促成诈骗交易的加密货币平台本身。这是旨在阻断犯罪生态系统根源的举措。

Q.

新币这类平台为何危险？

因为它不仅是交易所，更扮演着交易被盗数据、洗钱服务、诈骗工具的“犯罪综合市场”角色。其托管功能甚至提供交易安全性，助长了犯罪活动。

Q.

此类制裁实际有效吗？

短期看平台可能转移至其他渠道持续运作，但随着国际协作与金融制裁的累积，资金流动与变现将变得困难。长期而言具有削弱犯罪收益结构的效果。

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