律师：家人因“虚拟货币传销”被刑拘，究竟意味着什么？

作者：邵诗巍律师

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最近不知道咋回事，接二连三的咨询者问我关于 Web3 平台涉嫌传销的问题，有的是准备转行 Web3 的求职者，而有的是因家人被刑拘、来找我咨询的刑事案件家属。

这是又有什么新一轮的专项行动了？

虽然国内 2.6 通知、94 公告、924 通知这些文件，早就明令禁止虚拟货币相关的交易，定性为非法金融活动。但实践当中，跟虚拟货币相关的黑灰产，一直没断过。从邵律师代理的案件以及日常接到的咨询情况来看，虚拟货币类传销犯罪的案子确实不少。

站在家属的角度，想不通是很正常的——我家人只是在一家公司正常上班，怎么可能故意去违法犯罪？其实在司法实务中，为什么那么多从业者、打工人会被平台牵连，最后被认定为涉嫌传销犯罪？原因在于，这些传销组织披上了 Web3 的外衣，外观上具有一定的迷惑性，普通人确实很难一眼识别。

其实虽然说 Web3 项目有各种各样的模式，但只要是涉及到传销风险的项目，其实是换汤不换药的。

本文就以近期某个计划转行 Web3 的程序员的问题为例，来分析虚拟货币类传销项目的模式。

所以今天，我就拿最近一个准备转行 Web3 的程序员与我的问答为例，来拆解一下虚拟货币类传销项目的常见模式。借此提醒正在求职或已经在 Web3 行业的求职者们：擦亮双眼，警惕风险。

求职者：我是传统互联网公司的 IT，在某大厂工作了三四年了。近期想转行 Web 3，在看工作机会。这两天有个猎头联系我。给我介绍了一个公司，然后我觉得公司各方面待遇都挺好的。但是对于公司的项目模式，我跟 公司的老板和 HR 聊了之后，总感觉有点问题，但又说不上来为什么。

答：好的，那你可以展开说说你目前了解到的情况。

求职者：我计划入职的公司是做 Web3 的，具体产品是一个钱包 App。这个钱包里面内置了好几个应用，其中他们最看重的是一个商城，他们招我的目的也是想进一步完善商城相关功能。

用户得先下载这个钱包，然后在钱包里打开那个商城。商城里面卖的东西挺杂的，有像淘宝那样的日常用品，也有线下的服务，比如去合作商家那里消费。

这个商城的支付方式，不是人民币，也不是 USDT，而是他们自己发的一个叫 X 币 的东西。他们跟我说 1 个 X 币对应 1 块钱人民币，比如说一个商品标价 100X，就相当于 100 块钱。

另外，这个平台是需要邀请码才能注册的，不能自己直接开账号。我后来还了解到，平台里面好像有等级的设置。你邀请的人越多，你的等级就越高，然后你每天解锁 X 币的速度可能会更快一些。不过这块我还没完全搞清楚，老板没给我讲太细。

答：为什么用户要在这个商城上买，不去淘宝，拼多多呢？不是更方便吗？

求职者：因为用户消费之后，平台会返积分，而且返的比例还挺高的。举个例子，你花了 100X，平台会给你翻 3 倍，也就是送你 300 个 X 币。

答：如果这样的话，提用户提现是否有限制？像我们代理的涉币类传销案子，提现时间至少三五年。而且通常这类代币不能在市场上流通，虽然宣称 Web3、加密货币的概念，但实际上这类代币并不能在市场上流通。所谓提现是用户是在平台上人工审核提现。一旦平台跑路，用户就无法提现了，用户持有的所谓代币也就瞬间归零。

求职者：据了解，这个奖励确实不是一次性给用户的。它会给你锁住，你需要每天去平台签到，然后每天给你解锁一点点。据说是每天解锁 0.03%。用户账户里的 X 币，可以在平台里面直接换成 USDT。但我也听说提现好像不是自动的，感觉是有人要在后台审核通过之后，用户才能提走。

答：根据你对平台模式的描述，初步判断，该平台的运作模式涉嫌传销犯罪——以推销商品为名，要求参与者以购买 X 币的方式变相交纳费用，取得加入资格；以下线的消费业绩作为上线计酬或返利的依据，形成金字塔状的层级结构；以拉人头的数量作为返利核心，而非真实的商品销售利润。平台虽有商品交易，但商品价格严重偏离市场价值，本质上只是传销活动的道具。该模式不具备真实的盈利来源，返利资金高度依赖后入场的参与者投入，属于典型的传销犯罪形态。

求职者：平台商城里我看卖的都是真实的商品，应该不是传销吧？

答：你花 100 块在这个商城里买的那箱牛奶，在拼多多只卖 50 块。多出来的 50 块去哪了？平台把它包装成送你 300 个币，告诉你值 300 块。可实际上，你等于自己多掏了 50 块，买回来一堆要签到 9 年（每天解锁 0.03%）才能拿完的未来的钱。判断是不是传销，不是看有没有商品，而是看你买这个东西到底是为了用，还是为了玩那个返利游戏。商品只是道具，返利游戏才是本体。而且未来项目方觉得时机差不多了，直接砸盘跑路，那这些代币的价值对于用户来说就瞬间清零。

求职者：就算代币价值清零，那用户买到商品了，代币算是平台赠送给用户的，就算以后代币没了也不亏吧？

答：你觉得不亏，是因为你默认那个商品就值 100 块。但如果那箱牛奶本来只值 50 块，你花了 100 块，代币又变成毫无价值的积分，那多花的 50 块就是你实打实的亏损。而且你还要每天签到、拉人头、担心平台跑路，这些时间和精力不是成本吗？你以为代币是白送的，其实是你自己花钱买的。

求职者：但是我也看了公司的营业执照，公司已经稳定运营一两年了，应该没事吧？

答：一个盘子如果开三天就崩了，谁会上当？所以他们要想办法让项目活得久一点。所以设置每天释放 0.03%。能撑两年，恰恰说明它设计得精巧，而不是它本身是安全合法的。

求职者：其实我也查了相关资料，那这个是不是类似互助盘？

答：嗯，互助盘的核心就是没有真实盈利来源，先来的人赚的钱是后面来的人交的钱。你对照一下：老板自己说没有明确的盈利模式，返利高达 3 倍但锁仓 9 年，提现要人工审核，还要拉人头拿动态收益。这不就是互助盘的 Web3 包装版吗？只不过把“互助”换成了“购物返利”，把“人民币”换成了“X 币”，本质还是后面人的钱补前面人的窟窿。

求职者：如果这个公司真的有问题，为啥没人报案呢？

答：没人报案不等于没问题。很多资金盘在崩盘前都是一片祥和的，因为早期用户确实赚到钱了，他们不会报警，甚至还会帮平台说话。等到崩盘了，亏钱的人去报警，老板可能已经跑路了。而且你搜不到负面新闻，可能只是因为盘子还不够大。就算有人报案也不一定上新闻，只是你可能还没看到冰山以下的部分。

求职者：那我只是个打工的，就算平台出事了，应该也是老板承担责任，我应该没事吧？因为我考虑公司给的待遇确实比市场高个百分之二三十，现在就业市场环境不好，这个 offer 很难得的。

答：待遇高是有原因的。一个正常的公司，为什么会给你高出市场价这么多？要么是融资烧钱抢人，要么是这个岗位有风险溢价。多出来的那部分钱，是让你“别多想、好好干”的。

而且你想想，你还没入职，现在还有得选。一旦你进去了，老板让你写那个每天释放 0.03% 的定时任务，你写不写？让你实现邀请码返利的计算逻辑，你写不写？让你接那个后台审核提现的按钮，你接不接？这些东西你一旦写了、上线了，你就是这套系统的技术底座。将来出事，警察不会管你是第几天入职的，他们只会看 git blame ——这几行代码是谁提交的。那多出来的百分之二三十的工资，不是奖金，是风险补偿。你现在还觉得这个 offer 香吗？

求职者：那我……该怎么办？

答：其实你来找我咨询，说明你心里已经有答案了，只是想验证这个答案。建议直接跟 HR 说感觉不适合，不要纠结那点工资，你未来还有几十年的职业生涯，不要给自己埋雷。听我一句劝：赶紧走！