تأسيس شركة CoinDCX الهندية لتبادل العملات الرقمية، مؤسسوها سميت جوبتا ونيراج خاندلوال، تم اعتقالهما في 20 مارس 2026، على خلفية تحقيق شرطي في قضية احتيال استثمار في العملات الرقمية المزعوم، ووصفت الشركة الاتهامات بأنها “كاذبة” ونسبت الحادث إلى منتحلين يستخدمون شعار CoinDCX المزيف للاحتيال على المستثمرين.
تم احتجاز المؤسسين في بنغالور، وتم تقديمهما أمام محكمة قاضي، وتمت إحالتهما إلى الحجز الشرطي حتى 23 مارس، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وتعود القضية إلى تقرير أولي للشرطة (FIR) قدمه مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا من مومبرا، يدعي أنه خسر حوالي 710,000 روبية (حوالي 85,000 دولار) بعد أن تم إغراؤه في مخطط يعد بعوائد تتراوح بين 10-12% باستخدام شعار ووثائق CoinDCX بين أغسطس 2025 وفبراير 2026.
نفت CoinDCX أي صلة بالاحتيال المزعوم، موضحة أن الشكوى لا تربطها بمنصتها وأن الأموال لم تمر عبر أنظمتها. وأفادت الشركة بأنها بين 1 أبريل 2024 و5 يناير 2026، أبلغت عن أكثر من 1212 موقع ويب مزيف يتنكر في شكلها.
تفاصيل الحادث والإجراءات القانونية
الشكوى
تقدم FIR في 16 مارس 2026، باسم ستة أشخاص من بينهم جوبتا وخاندلوال. يدعي الشاكي، وهو مستشار تأمين من مومبرا، أنه تعرض للاحتيال بمبلغ حوالي 710,000 روبية (85,000 دولار) من خلال مخطط استثمار مزيف يعد بعوائد 10-12%. وذكر أن اثنين من شركائه استثمروا مبالغ إضافية، ليصل إجمالي الخسائر المبلغ عنها إلى حوالي 760,000 روبية (76,000 دولار).
الاعتقال والحجز
تم استجواب جوبتا وخاندلوال في مركز شرطة بيلاندور في بنغالور في 19 مارس كجزء من تحقيق بقيادة شرطة ثانه. ثم تم اعتقالهما وتقديمهما أمام محكمة قاضي نهاية الأسبوع، التي أصدرت أمرًا بحبسهما حتى 23 مارس، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
رد CoinDCX وأدلة التمويه
بيان الشركة
أصدرت CoinDCX بيانًا عامًا على منصة X في 21 مارس، ووصفت FIR بأنها “كاذبة ومقدمة كمؤامرة ضد CoinDCX من قبل منتحلين يتظاهرون بأنهم مؤسسو CoinDCX”. وأكدت الشركة: “تدعي المؤامرة كذبًا أن الأموال تم تحويلها نقدًا إلى حسابات طرف ثالث لا علاقة لها بـ CoinDCX.”
قال مصدر مقرب من القضية لموقع Moneycontrol إن الاحتيال تم عبر موقع ويب مزيف يستخدم النطاق coindcx.pro، الذي لا علاقة له بـ CoinDCX، وأن الشاكي لم يتواصل مع الشركة مباشرة قبل تقديم البلاغ.
حجم نشاط التمويه
ذكرت CoinDCX أنه بين 1 أبريل 2024 و5 يناير 2026، تم التعرف على أكثر من 1212 موقع ويب مزيف يتنكر في شكلها. وأكدت أنها تتعاون مع السلطات وتواصل جهودها لزيادة وعي المستخدمين لمنع مثل هذه الحوادث.
سياق الصناعة والفجوات التنظيمية
تصاعد عمليات الاحتيال بالتنكر
وصف السيد سونو جاين، مسؤول المخاطر والامتثال في شركة 9Point Capital، الحالة بأنها “حالة كلاسيكية للاحتيال بالتنكر”، مشيرًا إلى أن أنماط الاحتيال هذه “تزداد شيوعًا في مجال العملات الرقمية الهندي”. وأضاف أن “مزودي خدمات القيمة المضافة في الهند حذروا المستخدمين مرارًا وأبلغوا السلطات عن مثل هذه المواقع الاحتيالية”، وأن “المؤسسين الذين يُستدعون للتحقيق في مثل هذه الحالات لا يُعتبرون مذنبين، بل خطوة إجرائية بعد تسجيل FIR.”
المشهد التنظيمي
وأشار جاين إلى قضايا هيكلية أوسع: “المشكلة الأكبر هي غياب معايير تنظيمية واضحة وإطارات حماية للمستثمرين في الهند.” وأوضح أن الثغرات في الرقابة تسمح بحدوث مثل هذه الحوادث، داعيًا المنظمين إلى تحديد مسؤوليات المنصات، وتمكين إزالة النطاقات الاحتيالية بسرعة، وتنسيق رسمي بين وحدة المعلومات المالية الهندية (FIU-India)، ومركز التنسيق لمكافحة الجرائم الإلكترونية الهندي (I4C)، وCERT-In، والبورصات الرقمية للحد من الاحتيال بشكل استباقي.
علق فيدانج فاتسا، مؤسس المجتمع العالمي للعملات الرقمية هاشتاغ Web3، قائلًا: “مهما كانت النتيجة هنا، فمن الجدير التفكير فيما إذا كانت هناك جهود كافية في مجال الثقافة المالية والبحث الواجب، من قبل المستخدمين والمطورين والمنظمين.”
التاريخ الأخير لـ CoinDCX والخلفية المالية
اختراق الخزانة 2025
تأتي الاعتقالات بعد فترة صعبة لشركة CoinDCX. في يوليو 2025، أعلنت الشركة عن اختراق خزانة بقيمة 44.2 مليون دولار، حيث قام مهاجمون بسرقة أموال من محفظة تشغيل داخلية باستخدام بيانات اعتماد مخترقة. وتم اعتقال مهندس برمجيات من الشركة في بنغالور، يُزعم أنه ساعد في تنفيذ الاختراق بعد أن تم خداعه لتثبيت برمجيات خبيثة عبر عرض عمل مزيف. غطت CoinDCX الخسارة من خزنتها وأكدت أن أصول العملاء لم تتأثر.
نبذة عن الشركة
تأسست CoinDCX في 2018 على يد جوبتا وخاندلوال، وهما خريجا معهد الهند للتكنولوجيا بومباي. أصبحت الشركة أول شركة يونيكورن للعملات الرقمية في الهند في 2021 بعد جمع 90 مليون دولار بقيمة تقييمية قدرها 1.1 مليار دولار. وتدعي الآن أن لديها أكثر من 20 مليون مستخدم مسجل وحجم معاملات سنوي يبلغ 165 مليار دولار. في أكتوبر 2025، أعلنت CoinDCX عن استثمار حصة أقلية من Coinbase Ventures، بقيمة 2.45 مليار دولار، ووافقت هيئة المنافسة الهندية على الاستحواذ في ديسمبر 2025.
الأسئلة الشائعة
ما هي الاتهامات الموجهة إلى مؤسسي CoinDCX؟
تم اعتقال مؤسسي CoinDCX، سميت جوبتا ونيراج خاندلوال، بعد تقديم شرطة FIR من قبل شخص يدعي أنه خسر حوالي 85,000 دولار من خلال مخطط استثمار احتيالي زُعم أنه استخدم شعار CoinDCX ووعد بعوائد 10-12%. نفت CoinDCX هذه الاتهامات، موضحة أن الاحتيال نفذه منتحلون يستخدمون مواقع مزيفة وأن الشاكي لا علاقة له بالمنصة.
كيف تفسر CoinDCX الوضع؟
تُرجع CoinDCX الأمر إلى احتيال بالتنكر، مشيرة إلى أنها أبلغت عن أكثر من 1212 موقع ويب مزيف يتنكر في شكلها منذ أبريل 2024. وتؤكد أن أموال الشاكي لم تمر عبر أنظمتها وأن المؤسسين تم ذكرهم في مؤامرة من قبل منتحلين يتظاهرون بأنهم مؤسسو الشركة.
ما هو الوضع الحالي للإجراءات القانونية؟
تم اعتقال جوبتا وخاندلوال في 20 مارس 2026، وأُحيلوا إلى الحجز الشرطي حتى 23 مارس بواسطة محكمة قاضي نهاية الأسبوع. ولا تزال التحقيقات جارية، وأكدت الشركة أنها تتعاون مع السلطات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
