فرضت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) عقوبات على سوق العملات المشفرة باللغة الصينية Xinbi، والذي تقول شركة تحليل البيانات blockchain Chainalysis إنه عالج ما يقرب من 20 مليار دولار من الحجم بين عامي 2021 و2025.
تشير التسمية إلى أن الحكومة البريطانية لا تستهدف المحتالين الفرديين فحسب، بل استهدفت أيضًا البنية التحتية المالية التي تحافظ على تشغيل عمليات الاحتيال على نطاق صناعي في جنوب شرق آسيا.
دور المنصة في سلسلة إمداد الاحتيال
وفقًا لـ Chainalysis، فإن Xinbi هو سوق من نظير إلى نظير، معظم نشاطه على Telegram، حيث يمكن للمجرمين شراء وبيع السلع والخدمات غير القانونية مع حماية الإيداع المدمجة. اعتبره سوقًا عبر الإنترنت، باستثناء أن البائعين لا يبيعون السلع الاستهلاكية. إنهم يبيعون بيانات شخصية مسروقة، وخدمات غسيل الأموال، وبرامج احتيالية، وحتى معدات الإنترنت الفضائي المستخدمة للتواصل مع ضحايا الاحتيال.
بالإضافة إلى Xinbi، فرضت FCDO أيضًا عقوبات على Legend Innovation، مشغل #8 Park، الذي وصفته الحكومة البريطانية بأنه أكبر مرفق احتيال في كمبوديا، بسعة استيعابية تصل إلى 20,000 عامل تم الاتجار بهم، بالإضافة إلى شخصين مرتبطين بمجموعة الأمير: ثيت لي، الذي وصف بأنه ملازم مالي رئيسي، وهو شياووي، الذي يزعم أنه كان يعمل تحت ثلاث أسماء مستعارة مختلفة.
وفقًا للبيانات المقدمة من Chainalysis، عالجت المنصة حوالي 19.9 مليار دولار من التدفقات المشفرة على مدى فترة أربع سنوات وكانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بخدمات غير قانونية أخرى مثل منصات ضمان Huione وTudou. علاوة على ذلك، أفادت الشركة بأن Xinbi كانت تسهل بنشاط عمليات الاحتيال من خلال تقديم دروس ومساعدات ذكية للمجرمين لمساعدتهم في التلاعب بالضحايا.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الشبكة، حيث دفعت السلطات Telegram إلى إغلاق قنوات سوق الإيداع المشفرة في عام 2025. ومع ذلك، لم تفعل تلك الخطوة الكثير لوقفها، حيث قامت بسرعة بإنشاء قنوات اتصال جديدة وضمنت أن موقعها لا يزال متاحًا. حتى البيانات على السلسلة أظهرت أن حجم المعاملات على المنصة لم ينخفض خلال إجراءات إغلاق Telegram.
شبكات غسيل الأموال المشفرة تمثل تهديدًا متزايدًا
في وقت سابق من العام، أفاد CryptoPotato كيف أرسلت أسواق الإيداع مثل Xinbi ملايين إلى تبادل العملات المشفرة الكبرى، مع تدفق الأموال من المقامرة عبر الإنترنت، والاحتيال، وعمليات الغسيل على نطاق واسع. يقال إن واحدة من أكبر الشبكات، مجموعة Huione، قد عالجت معاملات بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار قبل أن يتم إغلاقها منتصف العام الماضي.
قد يعجبك أيضًا:
*
جاستن صن يكشف عن نظام ذكاء اصطناعي للكشف عن المجرمين في مجال العملات المشفرة، ويعد بمكافأة بقيمة 100 مليون دولار
*
المملكة المتحدة تتحرك لحظر التبرعات بالعملات المشفرة في السياسة
*
كيف حدثت عملية سرقة Minting بقيمة 25 مليون دولار في Resolv USR
تسليط FCDO الضوء على Xinbi يبرز المحاولات المتزايدة لمكافحة الاحتيال المدعوم بالعملات المشفرة من خلال استهداف السكك الحديدية والأسواق التي تدعمه. وجاء تصنيف الوكالة ضمن عملية حقوق الإنسان العالمية الخاصة بها، حيث اتهمت Xinbi بدعم الكيانات التي تشارك في التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتيال.
بعيدًا عن التعيينات المستهدفة، تستخدم المملكة المتحدة عدة تدابير أخرى لمحاولة إيقاف المجرمين عن التحرك، وصرف الأموال، وإنفاق الأصول الرقمية المسروقة، بما في ذلك اللوائح والتعاون الوثيق مع إنفاذ القانون. شهدت إحدى هذه الإجراءات المشتركة تعاون الوكالات البريطانية مع السلطات الأمريكية، بما في ذلك OFAC وFinCEN، لإغلاق مجموعة Huione وفتح قضية مصادرة مدنية بقيمة 15 مليار دولار ضدها.
عرض خاص (حصري)
Binance تقدم 600 دولار مجانًا (حصري لـ CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واستلم عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (التفاصيل الكاملة).
عرض محدود لقراء CryptoPotato في Bybit: استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز مجاني بقيمة 500 دولار على أي عملة!
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
