إجراءات الإنفاذ

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، يوم الخميس، لصالح S. Res. 708، مانعًا أعضاء المجلس من التداول في أسواق التنبؤ، وذلك اعتبارًا من الفور. وتهدف هذه القرار، التي قدّمها السيناتور بيرني مورينو (R-Ohio)، إلى تعديل القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ التي تحكم سلوك الأعضاء، ومن شأنها منع التداول بناءً على معلومات داخلية، a

بحسب بلومبرغ، وجّه السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن رسالة هذا الأسبوع إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، يستفسران فيها عما إذا كانت تيثر قد منحت قرضاً إلى صندوق ائتماني عائلي يستفيد منه أطفال لوتنيك للمساعدة في شراء حصته في كانتور فيتزجيرالد.

بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وEuropol وInterpol، تم توقيف 276 شخصاً في 14 دولة في 30 أبريل ضمن "عملية Ghost Chain"، وهي حملة إنفاذ قانون منسقة تستهدف عصابات الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. وقد قامت العملية بتفكيك البنية التحتية الخاصة بـ"drainer-as-a-service"

بحلول الأسبوع الماضي، لم يعد يظهر إريك ترمب على صفحة القيادة لدى Alt5 Sigma Corp. (الآن AI Financial، ناسداك: ALTS)، وهي الشركة التي تتخذ من لاس فيغاس مقرًا والتي ترتبط بـ World Liberty Financial Inc.، وهي المبادرة التشفيرية لعائلة ترامب. وقد كان اسمه ظاهرًا على موقع الشركة حتى في شهر مارس، عندما

تُعزى عمليات اختراق يقف خلفها دعم حكومي كوري شمالي إلى مسؤوليّة مجموعة من قراصنة وراء سرقة بقيمة 285 مليون دولار من Drift، وفقاً لأبحاث استخبارات أمنية. وذكرَت شركة البحث أن الجهة نفسها مسؤولة عن 76% من جميع خسائر عمليات الاحتيال والاختراق في قطاع العملات الرقمية في 2026، كما كانت قد استولت على 6 مليارات دولار منذ 2017. ## نشاط القراصنة الكوريين الشماليين

ووفقًا لـ The Block، استعانت Polymarket يوم الخميس بشركة Chainalysis للمساعدة في مكافحة التداول من الداخل والتلاعب في السوق، حيث يسعى سوق التنبؤات إلى جمع 400 مليون دولار بتقييم يبلغ 15 مليار دولار والحصول على موافقة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع لإعادة إطلاقه في السوق الأمريكية.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على القرار S. Res.708، مع حظر فوري لتداول أعضاء مجلس الشيوخ وموظفيهم في أسواق التنبؤ مثل Polymarket وKalshi، وذلك لاستبعاد مخاطر التداول من الداخل. ويأتي هذا القرار عقب واقعة قام فيها أفراد من قوات العمليات الخاصة باستخدام معلومات عسكرية سرية للمراهنة في السوق وتحقيق ربح يقارب 490 ألف دولار، كما جرى رفع تعهدات الامتثال الذاتية إلى وضع قانوني. وقد تصبح مسألة الموضوع محط تركيز في مجلس النواب والسلطة التنفيذية وقوانين الولايات لاحقاً.

وبحسب BlockBeats، اعتقلت شرطة مقاطعة سيتشوان مشتبهًا في الاحتيال في أواخر أبريل بعد تفكيك عملية استثمار في العملات المشفرة خدعت ضحية بمبلغ 3.46 مليون يوان. وجرى إغراء الضحية، يانغ، بالاستثمار في مشروع لعملة افتراضية مزيف عبر تواصل عبر الإنترنت من قبل دنغ موهوي، بدءًا من

وفقًا لـ TRM Labs، سرق قراصنة كوريا الشمالية ما يقارب 577 مليون دولار من العملات المشفرة خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، بما يعادل نحو 76% من إجمالي خسائر العملات المشفرة العالمية حتى تاريخه. يشير هذا الرقم إلى تحول استراتيجي نفذته وحدات نخبوية مثل مجموعة Lazarus Group نحو hi

بحسب مجلس الصحافة في مجلس الشيوخ، يُمنع الآن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيون من التداول في أسواق التوقعات، وذلك عقب إقرار مشروع القرار S. Res. 708 بالإجماع يوم الخميس. طُرحت المبادرة من قبل السناتور بيرني مورينو (جمهوري-أوهايو)، وتُعدّل القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ وأصبحت نافذة فوراً. وتضاف الحظر

وبحسب «Caixin»، تم اقتياد المحامي بنغ جينغ، الشريك المؤسس والمدير في مكتب تشونغتشينغ جينغشنغ للمحاماة، للتحقيق في 1 مايو، ويُزعم أنه مرتبط بسابق عمدة تشونغتشينغ هو هينغخوا وبلوو لين، عضو لجنة الحزب في تشونغتشينغ ورئيس حزب منطقة ليانغجيانغ الجديدة، وفقًا لما ورد في

ووفقاً لتحليل صادر عن شركة أبحاث استخبارات أمنية، استنزفت مجموعة من المتسللين المدعومين من كوريا الشمالية مبلغ 285 مليون دولار من Drift عبر عملية مطوّلة جرت على أرض الواقع في 2026. وتشكّل هذه المجموعة 76% من إجمالي خسائر الاحتيال والاختراقات في مجال العملات المشفرة هذا العام، وقد سرقت 6 مليارات دولار

أرسلت عضوتا مجلس الشيوخ الديمقراطيتان إيليزابيث وارن ورون وايدن رسالة هذا الأسبوع إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، تستفسران فيها عن قرض مُبلغٌ به قامت به تيثر إلى صندوق ائتماني عائلي يكون أطفال لوتنيك الأربعة مستفيدين منه. وأعرب السيناتوران عن قلقهما لأن القرض، وقد

وبحسب تحقيق أجرته Global Ledger ونُشر في أبريل 2026، تم سحب Grinex، وهي بورصة عملات رقمية خاضعة للعقوبات وتعمل من قيرغيزستان، بما يقارب 13.7 مليون دولار، ثم جرى تعليق عملياتها فوراً. كانت Grinex قد ظهرت في مارس 2025 بوصفها خلفاً ظاهرياً لـ Garantex، وهي

وفقاً لتحقيق أجراه موقع Proekt الإعلامي المستقل، يجنّي كبار رجال الأعمال الروس وبنوك مملوكة للدولة أرباحاً من نظام مالي ظلٍّ متعدد مليارات الدولارات، باستخدام العملات المشفّرة للتحايل على العقوبات الغربية. يعالج هذا النظام نحو 2 مليار دولار في التجارة الخارجية اليومية و

بحسب ما أفادت به تقارير بلومبرغ هذا الأسبوع، ضغطت عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن على مُصدّر العملات المستقرة تيذر وعلى وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن قرض مُبلغ عنه قدمته تيذر إلى صندوق ائتماني تكون من المستفيدين فيه أبناء لوتنيك الأربعة. في رسالتهما إلى لوتنيك و تيذر

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، قامت عملية دولية منسقة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتقال ما لا يقل عن 276 شخصاً وتفكيك تسعة مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة مرتبطة بعمليات الاحتيال المعروفة باسم «تسمين الخنازير» في 29 أبريل. ووصفت العملية بأنها نتاج تعاون غير مسبوق بين

في جلسة استماع دعوى OpenAI، تطرّق ماسك عن غير قصد إلى جمع التبرعات عبر الطرح الأولي للعملات (ICO) في بداياته، قائلاً: «توجد عملات رقمية مشفّرة ذات قيمة، لكن معظمها خدعة». إذا مضت OpenAI قدماً في ICO، فستبقى نتيجة الأمر غير مؤكدة. كما كشف أيضاً تاريخاً متقلباً من الخلاف معه بخصوص بيتكوين ودوجكوين: إذ كان يدعم الاستثمار في بيتكوين، ثم اشترى خلال فترة الجائحة، وبعد ذلك باع بسبب احتياجاته النقدية، ومع ذلك ظل يحتفظ بكمية كبيرة من BTC.

ألغت محكمة مقاطعة سيول الإدارية في كوريا الجنوبية تعليقًا جزئيًا لمدة ستة أشهر فرضته وحدة الاستخبارات المالية (FIU) على شركة Bithumb، وفقًا لتقارير محلية من وكالة يونهاب للأخبار. يتيح حكم المحكمة لـ Bithumb مواصلة عملياتها التجارية المعتادة، مع مواجهة إجراءات منفصلة

وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء، طلب الادعاء العام في كوريا الجنوبية يوم الخميس خلال المرافعات الختامية في محكمة سول الجنوبية الابتدائية، الحكم على رئيس شركة Delio، Jeong Sang-ho، بالسجن لمدة 20 عاماً. ووجهت إلى Jeong تهمة انتهاك قانون العقوبات المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة، وذلك فيما يتعلق بـ