إجراءات الإنفاذ

قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكوى ضد مسؤول العملات الرقمية دونالد باسيل وشركتيه GIBF GP Inc. وMonsoon Blockchain Corporation، متهمةً إياهم على نحو مزعوم بإجراء طرح أوراق مالية احتيالي بمبلغ $16 مليون. ووفقًا للـSEC، عرض باسيل على المستثمرين Simple

香港金融管理局 (HKMA) 于4月28日发布公开警告，称有欺诈性数字代币正以两家新获牌稳定币发行商的名义在市场上流通。带有代码"HKDAP"和"HSBC"的代币未经Anchorpoint Financial Limited或香港上海汇丰银行有限公司（两者均于4月10日获得香港首批稳定币发行商牌照）授权已出现在市场上

تقترح حكومة الحزب الليبرالي الكندية حظرًا شاملًا على مستوى البلاد لجميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (ATMs)، بحجة ارتفاع مخاطر الاحتيال وغسل الأموال، وفقًا لتحليل داخلي من FINTRAC. يوجد في جميع أنحاء البلاد قرابة 4,000 جهاز صراف آلي، وهي الأعلى عالميًا من حيث عدد الأجهزة لكل فرد، مع نقص في الإشراف التنظيمي المتخصص؛ ويهدف تصميم الحظر إلى استبدال قنوات المعاملات عبر فروع مملوكة و/أو خاضعة للرقابة. إذا تم إقراره، فسيصبح أول مثال من نوعه بين دول مجموعة السبع (G7) لحظر أجهزة الصراف الآلي، مُرسِلًا إشارة قوية إلى قطاع الصناعة عالميًا.

World Liberty Financial (WLFI), the decentralized finance protocol co-founded by the Trump family, faced a federal lawsuit filed by investor Justin Sun in April 2026, alleging asset freezing and governance manipulation. The legal action coincided with heightened congressional scrutiny regarding the

رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان طلب سام بانكمان-فريد بإجراء محاكمة جديدة، حيث قدم يوم الثلاثاء أمرًا في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك يرفض مزاعم وجود أدلة جديدة تُظهر أن بورصة إف تي إكس، التي أصبحت الآن مفلسة، كانت قادرة على الوفاء. وقد رفض القاضي…

据链捕手报道，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 同意于 4 月 29 日与美国联邦贸易委员会 (FTC) 达成和解，支付 $10 百万美元，并面临永久禁令：不得宣传、营销或分发任何与资产存入、交易、投资或取款相关的产品或服务

快讯消息，4月29日——美国一法院已判处马克西米利安·德·胡普·卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier），卡地亚奢侈珠宝家族的一名后裔，因运营一项未获许可的场外加密货币交易所，判处他八年监禁。检方称，该运作通过美国的银行账户转移了超过 $470 百万美元的毒品犯罪所得

بوابة الأخبار، 29 أبريل — قررت اللجنة المالية في كوريا الجنوبية، خلال اجتماعها الدوري الثامن، إحالة قضيتين تتعلقان بتلاعب في أسواق الأصول الافتراضية إلى سلطات التحقيق. وتجمع أساليب التلاعب التي تم رصدها بين تكتيكات سوق الأوراق المالية التقليدية وتقنيات إساءة استخدام واجهات برمجة التطبيقات

Gate 新闻消息，4月29日——日本国土交通省、金融厅、国家警察厅以及财政部于4月28日联合发布了一则指导通知，警告称，当加密货币用于房地产交易时，会带来更高的洗钱风险，

بوليماركت، إحدى أكبر أسواق التنبؤ العاملة، يُفاد بأنها تواصلت مع (لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية )CFTC لرفع حظر مدته أربع سنوات على المستخدمين الأمريكيين لاستخدام بورصتها الأساسية على السلسلة، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ. ومع شغور أربعة من أصل خمسة مقاعد في مفوضي لجنة تداول السلع الآجلة، فإن رئيس اللجنة ميـتش…

رسالة أخبار بوابة، 29 أبريل — يَقوم هاكر شبكة Kyber Network أنديان ميدجيدوفيتش بنقل الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، وفقًا لبيانات المراقبة على السلسلة من Arkham. كان ميدجيدوفيتش قد سرق سابقًا 48.8 مليون دولار من KyberSwap في أواخر 2023 و16.5 مليون دولار من Indexed Finance في هجوم سابق.

وفقًا لتقرير Decrypt، رفض عسكريّ من الدرجة الأولى في جيش الولايات المتحدة، كبير الصفوف غانون كين فان دايك (Gannon Ken Van Dyke)، في 29 أبريل/نيسان في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، التعلّق بالتهم الموجّهة إليه المتعلقة باستخدام معلومات سرّية لتحقيق أرباح من سوق التنبؤات Polymarket، وجرى إطلاق سراحه بكفالة قدرها 250,000 دولار، مع إلزامه بإيداع جواز سفره وتقييد تنقّلاته؛ وذكر المدّعون أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة الفيدرالية دعوى قضائية تتعلق بنشاط سوق التنبؤات.

أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) في 20 أبريل عبر منصة X في حساب "أكثر 10 مطلوبين" عن أنها تعمل بالتنسيق مع جهات إنفاذ قانون محلية للتحقيق في قضية اختفاء الرجل البالغ من العمر 74 عامًا من ولاية كاليفورنيا هوو ناي بينغ (ترجمة الاسم، Nai Ping Hou). أكد بيان الـ FBI أنه تم سحب أكثر من 1,000,000 دولار قبل اختفائه وبعده واستخدامها لشراء الذهب والعملات المشفرة، وقد تم تفريغ الحسابات ذات الصلة قبل تلقي الإدارات المعنية بلاغًا من الشرطة.

رسالة أخبار البوابة، 29 أبريل — رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان طلب سام بانكمان-فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بإجراء محاكمة جديدة يوم الثلاثاء، معتبراً أدلته «لا أساس لها» وانتقد ادعاءاته بوصفها «مؤامراتية للغاية». كانت بانكمان-فرايد قد جادل بأن أدلة جديدة مكتشفة أظهرت أن F

يُعد الوضع المالي للرجل المفقود من كاليفورنيا، ناي بينغ هَو، الآن في صلب تحقيق عن اختفاء مثير للشبهات. فقد أثارت عمليات سحب تتجاوز $1 مليون دولار مرتبطة بعمليات شراء الذهب والcryptocurrency مخاوف بشأن من كان يتحكم في أصوله. النتائج الرئيسية: يدرس محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي ناي بينغ هَو

وفقًا لتقرير صادر عن جهة تدقيق أمن البلوكتشين CertiK في 28 أبريل، فقد حلّ إنفاذ مكافحة غسل الأموال (AML) محلّ قضايا مخالفات الأوراق المالية، ليصبح التهديد التنظيمي الأبرز الذي تواجهه شركات العملات المشفرة. يُظهر التقرير أنه خلال النصف الأول من عام 2025، أصدرت وزارة العدل الأمريكية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ما إجماله 900 مليون دولار من الغرامات المتعلقة بـ AML؛ وفي الفترة نفسها، انخفضت غرامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الأصول المشفرة بنسبة 97% على أساس سنوي.

وفقًا للإشعار الرسمي الصادر عن مركز التنسيق لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الهند (I4C) في 28 أبريل، فإن حالات احتيال "سرقة المحافظ" ضد مستخدمي Trust Wallet تشهد زيادة مستمرة، حيث يقوم المهاجمون بخداع المستخدمين عبر خطوات مزيفة لـ"التحقق من الأصول المشفرة" لتمكين المحافظ من خلال عقود ذكية ضارة، ويتم بعد ذلك تحويل الأموال فورًا عبر سكربتات مؤتمتة. وأوضح I4C أن اتجاه نمو حالات الاحتيال المذكورة يعود إلى الزيادة الحادة في عدد الشكاوى الواردة من بوابة الإبلاغ الحكومية عن الجرائم الإلكترونية.

خبر بوابة، 29 أبريل — تزعم دعوى قضائية جماعية أن مؤسس Believe بن باستيرناك استخرج $54 مليونًا في رسوم عبر عملية ترحيل Launchcoin، وفقًا لـ ChainCatcher. وتدعي الدعوى أن عملية الترحيل تضمنت فترة نافذة مدتها أسبوعان أدت إلى تخفيف حصة حاملي الرموز,

رسالة أخبار بوابة، 29 أبريل — سلط مكتب التحقيقات في الممارسات الفاسدة في سنغافورة (CPIB) الضوء على أن التقنيات الناشئة، ولا سيما العملات المشفرة، تُبرز تحديات كبيرة أمام إنفاذ القانون والتحقيقات. وجرى الحديث خلال مؤتمر صحفي سنوي لإصدار البيانات لدى المكتب، حيث قال مسؤولون في CPI

تحديث أخبار Gate، 29 أبريل — أعلنت شركة World Liberty Financial (WLFI)، وهي مشروع DeFi يضم عائلة ترامب، عن خضوعه لتدقيق بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في 28 أبريل بأن شراكتها مع شركة مشاريع الأصول الرقمية AB تتضمن أفرادًا فرضت عليهم الحكومة الأمريكية عقوبات بسبب