إجراءات الإنفاذ

وفقاً لبلومبرغ، طلبت عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن ورون فايدن معلومات من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ومن شركة العملات المشفرة تيذر يوم الأربعاء، بشأن قرض بين الشركة وصندوق ائتماني يستفيد منه أطفال لوتنيك. وكتب السيناتوران أن القرض “يثير س

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، اعتقلت فرقة عمل عالمية تقودها الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI) 276 مشتبهًا وتعطلت تسعة مراكز احتيال تشفير في يوم الأربعاء. اعتقلت شرطة دبي 275 فردًا، مع توجيه اتهامات إلى ثلاثة في كاليفورنيا بتهم تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال. كما اعتقلت السلطات التايلاندية أيضًا أحد

حكمت محكمة أمريكية على أحفاد عائلة مجوهرات بالسجن 8 سنوات، بسبب إدارتهم أعمال نقل أموال غير مرخصة وتبادل عملات رقمية خارج البورصة، حيث استقبلوا في البداية أموالاً مخدّرة عبر العملات المشفرة ثم حولوها إلى نقد، وغسلوا الأموال باستخدام شركات واجهة ووثائق مزوّرة، قبل أن يسحبوا الأموال في كولومبيا بالعملة المحلية. كما صادرت المحكمة ما يقارب 2,360,000 دولار أمريكي وحسابات مصرفية مرتبطة.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، طلب المدعون العامون في كوريا الجنوبية في 30 أبريل فرض عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا على الرئيس التنفيذي لشركة Delio، تشونغ سانغ-هو، وذلك على خلفية اتهامات بالاحتيال على نحو 2,800 ضحية بما يقارب 250 مليار وون (190 مليون دولار) من الأصول الافتراضية. وقد علّقت منصة الإقراض المشفّر عمليات السحب…

نجح بروتوكول SWEAT في احتواء استغلال بقيمة عدة ملايين من الدولارات يوم الأربعاء حوالي الساعة 13:36 بالتوقيت العالمي المنسق، حيث أكد الفريق أنه تم استعادة جميع أرصدة الحسابات الخارجية بالكامل وأن العمليات عادت إلى وضعها الطبيعي، وفقاً لملخص ما بعد الاختراق الذي شاركه فريق SWEAT على

قامت الولايات المتحدة، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة العدل DOJ، بعملية دولية؛ إذ ألقت شرطة دبي القبض على 275 شخصاً، بينما ألقت السلطات التايلاندية القبض على شخص واحد. وفي الولايات المتحدة، رفعت المنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد 4 من المشتبه بهم بتهم الاحتيال عبر التحويلات البنكية وغسل الأموال. وبحسب الادعاءات، استخدمت ثلاث مجموعات Ko Thet Group وSanduo Group وGiant Company أسلوب "قتل الخنازير" من خلال دمجه مع منصات استثمار وهمية لتحقيق مكاسب، وبلغت حصيلة التعاون عبر الحدود في مجال مكافحة الخسائر حتى الآن 562 مليون دولار. وستتركز المرحلة المقبلة على تتبع الأصول واستعادة الأموال للمُصابين.

وفقاً لما ذكرته قناة فوكس بيزنس (Fox Business) في 30 أبريل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت (Scott Bessent) خلال برنامج Kudlow إن الولايات المتحدة استولت على ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول عملات رقمية إيرانية، ضمن ما وصفه بـ«عملية الغضب الاقتصادي». وأضاف بيسنت أن الهدف من هذه الخطوة هو تجميد حسابات البنوك، والاستيلاء على الأصول، والضغط على الحكومات الأجنبية لقطع الصلة مع إيران.

حكمت محكمة أمريكية على مكسيميليان دي هوپ كارتييه بالسجن لمدة ثماني سنوات، لقيامه بالمساعدة في غسل أكثر من 470 مليون دولار عبر بورصة عملات رقمية غير مرخصة. وقال الادّعون إن الشبكة استخدمت بنوكًا أمريكية وشركات صورية وحسابات عملات رقمية لتحريك العائدات الإجرامية إلى الخارج. الاستنتاجات الرئيسية:

وفقاً لما أوردته صحيفة «لوس أنجلز تايمز» في 30 أبريل، حكمت القاضية الفيدرالية في واشنطن العاصمة كولين كولار-كوتيلي على إيفان تانغيمان، وهو رجل يبلغ من العمر 22 عاماً من نيوبورت بيتش في كاليفورنيا، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً والإفراج تحت الإشراف لمدة 3 سنوات؛ وقد أقر تانغيمان بالذنب في ديسمبر 2025، واعترف بأنه قام من خلال عصابة للاحتيال في مجال العملات المشفرة بغسل 3.5 مليون دولار.

في 30 أبريل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن عملية دولية مشتركة جرى فيها دور قيادي لشرطة دبي بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة 公安 الصينية، أسفرت عن تفكيك، خلال الأسبوع الماضي، لما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في العملات المشفرة، مع إجمالي اعتقال 276 شخصًا، بينما تم اعتقال شخص آخر بواسطة الشرطة الملكية التايلاندية. وأشارت وزارة العدل في بيانها نفسه إلى أنه تم توجيه اتهامات اتحادية بالاحتيال وغسل الأموال إلى 6 متهمين في محكمة سان دييغو الفيدرالية.

بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، حُكم على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا من نيوبورت بيتش، إيفان تانغيمان، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا في 30 أبريل، وذلك بسبب غسل أموال لصالح عصابة احتيال كريبتو. واعترف تانغيمان بأنه قام بغسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار للمجموعة، التي استولت على أكثر من 263 مليون دولار في

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، قامت عملية دولية منسقة تقودها شرطة دبي بتفكيك ما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة واعتقلت 276 شخصاً الأسبوع الماضي (30 أبريل)، بمشاركة من مكتب التحقيقات الفيدرالي وم وزارة الأمن العام في الصين. وتم اعتقال شخص إضافي

ارتداد طفيف لبيتكوين (BTC) مع عودة إلى الارتفاع؛ وفي 30 أبريل، تُقدَّر مؤقتًا بنحو 76,390 دولارًا. بدأت Meta في تقديم مدفوعات بالعملات المستقرة إلى بعض منشئي المحتوى، بدعم من Stripe. توصل مؤسس Celsius Alex Mashinsky إلى اتفاق تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، مع حظر مدى الحياة من مزاولة العمل في صناعة العملات المشفرة.

据《芝加哥太阳时报》报道，芝加哥说唱歌手 Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) 及另外五人于4月16日被联邦大陪审团以与一桩加密货币劫案相关的抢劫和绑架罪名起诉。3月8日，三名嫌疑人伪装成外卖员，持枪闯入一处住所，在芝加哥以北的温内特卡将受害者控制了大约一个小时，并要求获取保险箱、电脑以及加密货币账户。联邦调查局、酒精、烟草、枪支与爆炸物管理局以及当地执法部门参与了调查。所有七名被告均不认罪并被下令羁押。奥萨马此前于2024年因持有一把机枪被判处14个月监禁。

据 The Block 报道，美国联邦贸易委员会（FTC）周二 (4月28日) 向前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 提交了一项 47 亿美元的判决，其中大部分处罚被暂停。除非发现更多未披露资产或财务虚假陈述，否则 Mashinsky 必须支付 $10 百万 的退赔款。FTC 永久禁止他为任何涉及资产存入、交易或投资的产品进行广告宣传、营销或分发。Mashinsky 目前正在服刑 12 年，此前他在 2024 年 12 月就商品欺诈以及操纵 Celsius 的 CEL 代币价格认罪。

عشرات المواطنين الصينيين يتظاهرون خارج البنك الوطني في كمبوديا بالعاصمة بنوم بنه، مطالبين بإعادة تجميد أموال حسابات Huixin Pay. تحوّل الاحتجاج إلى اشتباك جسدي بين الأطراف ما أدى إلى إصابة أشخاص. تم تعليق رخصة Huixin Pay من قبل البنك المركزي الكمبودي بشكل كبير، وذلك بسبب ارتباطها بعمليات الاحتيال وغسل الأموال عبر الحدود. اتهمت الصين الرئيس السابق لمجلس الإدارة لي شيونغ بأنه محور العصابة الإجرامية، وله صلة بمجموعة تايزي. وقد كشفت إجراءات الضربات ذات الصلة في الوقت نفسه عن مخاطر التمويل التي يواجهها المستخدمون الشرعيون، وعن إجراءات قانونية طويلة الأمد.

据周二 (4月28日) 向美国联邦贸易委员会提交的文件显示，美国联邦贸易委员会对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 作出 47 亿美元的判决，其中大部分金额被暂缓执行。Mashinsky 被要求支付 $10 百万美元，除非他未能披露重要资产或作出关于其财务状况的重大陈述

قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكوى ضد مسؤول العملات الرقمية دونالد باسيل وشركتيه GIBF GP Inc. وMonsoon Blockchain Corporation، متهمةً إياهم على نحو مزعوم بإجراء طرح أوراق مالية احتيالي بمبلغ $16 مليون. ووفقًا للـSEC، عرض باسيل على المستثمرين Simple

香港金融管理局 (HKMA) 于4月28日发布公开警告，称有欺诈性数字代币正以两家新获牌稳定币发行商的名义在市场上流通。带有代码"HKDAP"和"HSBC"的代币未经Anchorpoint Financial Limited或香港上海汇丰银行有限公司（两者均于4月10日获得香港首批稳定币发行商牌照）授权已出现在市场上