إجراءات الإنفاذ

بحسب مجلس الصحافة في مجلس الشيوخ، يُمنع الآن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيون من التداول في أسواق التوقعات، وذلك عقب إقرار مشروع القرار S. Res. 708 بالإجماع يوم الخميس. طُرحت المبادرة من قبل السناتور بيرني مورينو (جمهوري-أوهايو)، وتُعدّل القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ وأصبحت نافذة فوراً. وتضاف الحظر

وبحسب «Caixin»، تم اقتياد المحامي بنغ جينغ، الشريك المؤسس والمدير في مكتب تشونغتشينغ جينغشنغ للمحاماة، للتحقيق في 1 مايو، ويُزعم أنه مرتبط بسابق عمدة تشونغتشينغ هو هينغخوا وبلوو لين، عضو لجنة الحزب في تشونغتشينغ ورئيس حزب منطقة ليانغجيانغ الجديدة، وفقًا لما ورد في

ووفقاً لتحليل صادر عن شركة أبحاث استخبارات أمنية، استنزفت مجموعة من المتسللين المدعومين من كوريا الشمالية مبلغ 285 مليون دولار من Drift عبر عملية مطوّلة جرت على أرض الواقع في 2026. وتشكّل هذه المجموعة 76% من إجمالي خسائر الاحتيال والاختراقات في مجال العملات المشفرة هذا العام، وقد سرقت 6 مليارات دولار

أرسلت عضوتا مجلس الشيوخ الديمقراطيتان إيليزابيث وارن ورون وايدن رسالة هذا الأسبوع إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، تستفسران فيها عن قرض مُبلغٌ به قامت به تيثر إلى صندوق ائتماني عائلي يكون أطفال لوتنيك الأربعة مستفيدين منه. وأعرب السيناتوران عن قلقهما لأن القرض، وقد

وبحسب تحقيق أجرته Global Ledger ونُشر في أبريل 2026، تم سحب Grinex، وهي بورصة عملات رقمية خاضعة للعقوبات وتعمل من قيرغيزستان، بما يقارب 13.7 مليون دولار، ثم جرى تعليق عملياتها فوراً. كانت Grinex قد ظهرت في مارس 2025 بوصفها خلفاً ظاهرياً لـ Garantex، وهي

وفقاً لتحقيق أجراه موقع Proekt الإعلامي المستقل، يجنّي كبار رجال الأعمال الروس وبنوك مملوكة للدولة أرباحاً من نظام مالي ظلٍّ متعدد مليارات الدولارات، باستخدام العملات المشفّرة للتحايل على العقوبات الغربية. يعالج هذا النظام نحو 2 مليار دولار في التجارة الخارجية اليومية و

بحسب ما أفادت به تقارير بلومبرغ هذا الأسبوع، ضغطت عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن على مُصدّر العملات المستقرة تيذر وعلى وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن قرض مُبلغ عنه قدمته تيذر إلى صندوق ائتماني تكون من المستفيدين فيه أبناء لوتنيك الأربعة. في رسالتهما إلى لوتنيك و تيذر

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، قامت عملية دولية منسقة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتقال ما لا يقل عن 276 شخصاً وتفكيك تسعة مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة مرتبطة بعمليات الاحتيال المعروفة باسم «تسمين الخنازير» في 29 أبريل. ووصفت العملية بأنها نتاج تعاون غير مسبوق بين

في جلسة استماع دعوى OpenAI، تطرّق ماسك عن غير قصد إلى جمع التبرعات عبر الطرح الأولي للعملات (ICO) في بداياته، قائلاً: «توجد عملات رقمية مشفّرة ذات قيمة، لكن معظمها خدعة». إذا مضت OpenAI قدماً في ICO، فستبقى نتيجة الأمر غير مؤكدة. كما كشف أيضاً تاريخاً متقلباً من الخلاف معه بخصوص بيتكوين ودوجكوين: إذ كان يدعم الاستثمار في بيتكوين، ثم اشترى خلال فترة الجائحة، وبعد ذلك باع بسبب احتياجاته النقدية، ومع ذلك ظل يحتفظ بكمية كبيرة من BTC.

ألغت محكمة مقاطعة سيول الإدارية في كوريا الجنوبية تعليقًا جزئيًا لمدة ستة أشهر فرضته وحدة الاستخبارات المالية (FIU) على شركة Bithumb، وفقًا لتقارير محلية من وكالة يونهاب للأخبار. يتيح حكم المحكمة لـ Bithumb مواصلة عملياتها التجارية المعتادة، مع مواجهة إجراءات منفصلة

وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء، طلب الادعاء العام في كوريا الجنوبية يوم الخميس خلال المرافعات الختامية في محكمة سول الجنوبية الابتدائية، الحكم على رئيس شركة Delio، Jeong Sang-ho، بالسجن لمدة 20 عاماً. ووجهت إلى Jeong تهمة انتهاك قانون العقوبات المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة، وذلك فيما يتعلق بـ

وفقاً لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأربعاء، استولت الولايات المتحدة على ما يقرب من 500 مليون دولار من أصول عملات رقمية إيرانية ضمن عملية الغضب الاقتصادي، وهي حملة لفرض العقوبات والاستيلاء على الأصول أمر بها الرئيس دونالد ترامب في مارس 2025. يستهدف البرنامج حسابات البنوك،

وبحسب TRM Labs، استخرجت الجهات الفاعلة الكورية الشمالية نحو 577 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وهو ما يمثل 76% من جميع خسائر اختراق العملات الرقمية العالمية خلال الفترة. وتعود عملية السرقة إلى حادثين وقعا في أبريل: استغلال KelpDAO بقيمة 292 مليون دولار، وسرقة Drift بقيمة 285 مليون دولار

وبحسب ChainCatcher، نقلاً عن عدة مصادر مستقلة تم التحقق منها بواسطة Caixin، جرى احتجاز بنغ جينغ، الشريكة المؤسسة والمديرة في شركة تشونغتشينغ جينغشنغ للمحاماة، من قبل السلطات في أواخر أبريل. وتُشتبه في أنها شخصية محورية في مخطط لرشوة مرتبطة بالعملات المستقرة وغسل الأموال

وفقاً لـGazeta Wyborcza نقلاً عن وكالة الأمن الداخلي البولندية (ABW)، أوقفت Zondacrypto، إحدى أكبر منصات تبادل العملات المشفرة في وسط وشرق أوروبا، عمليات السحب هذا الشهر بعد الكشف عن أنها تخضع لسيطرة شبكة إجرامية من تامبوف التابعة لروسيا منذ 2018. وتفيد التقارير بأن احتياطيات المنصة كانت

وفقاً لبلومبرغ، طلبت عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن ورون فايدن معلومات من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ومن شركة العملات المشفرة تيذر يوم الأربعاء، بشأن قرض بين الشركة وصندوق ائتماني يستفيد منه أطفال لوتنيك. وكتب السيناتوران أن القرض “يثير س

ذكرت وزارة العدل الأميركية أن فرقة العمل العالمية بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقلت 276 مشتبهاً وقطعت تسعة مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة يوم الأربعاء. وأوقفت شرطة دبي 275 شخصاً، مع توجيه تهم إلى ثلاثة منهم في كاليفورنيا تتعلق بجرائم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال. واعتقلت السلطات التايلاندية مشتبهاً واحداً

حكمت محكمة أمريكية على أحفاد عائلة مجوهرات بالسجن 8 سنوات، بسبب إدارتهم أعمال نقل أموال غير مرخصة وتبادل عملات رقمية خارج البورصة، حيث استقبلوا في البداية أموالاً مخدّرة عبر العملات المشفرة ثم حولوها إلى نقد، وغسلوا الأموال باستخدام شركات واجهة ووثائق مزوّرة، قبل أن يسحبوا الأموال في كولومبيا بالعملة المحلية. كما صادرت المحكمة ما يقارب 2,360,000 دولار أمريكي وحسابات مصرفية مرتبطة.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، طلب المدعون العامون في كوريا الجنوبية في 30 أبريل فرض عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا على الرئيس التنفيذي لشركة Delio، تشونغ سانغ-هو، وذلك على خلفية اتهامات بالاحتيال على نحو 2,800 ضحية بما يقارب 250 مليار وون (190 مليون دولار) من الأصول الافتراضية. وقد علّقت منصة الإقراض المشفّر عمليات السحب…

قراصنة كوريا الشمالية سرقوا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي العملات المشفرة التي استولى عليها مجرمو الإنترنت حتى الآن في 2026، وذلك عبر هجومين منفصلين نُفِّذا بدقة على منصات التمويل اللامركزي في أبريل، وفقاً لشركة معلومات بلوكتشين TRM Labs. وقد شمل الحادثان—اختراقاً بقيمة 285 مليون دولار لمنصة Drift