عملية كريبتولوندر في البرازيل تكشف عن $500M احتيال في العملات المشفرة

المصدر: Coinomedia العنوان الأصلي: عملية كريبتولاندري في البرازيل تكشف عن $500M احتيال في العملات الرقمية الرابط الأصلي: https://coinomedia.com/operation-kryptolaundry-brazil/

• أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية كريبتولاندري.
• تتعلق التحقيقات بمخطط احتيالي بقيمة R$2.7 مليار (حوالي )مليون دولار أمريكي( في العملات الرقمية.
• تم القبض على عدة أشخاص ومصادرة أصول خلال العملية.

أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية كريبتولاندري، وهي تحقيق شامل في مخطط احتيالي واسع النطاق مرتبط بالعملات الرقمية وغسل الأموال. تقول السلطات إن الشبكة المشتبه بها تعاملت مع حوالي R$2.7 مليار $500 تقريبًا )مليون دولار أمريكي(، باستخدام العملات الرقمية لإخفاء التدفقات المالية غير القانونية.

تشمل هذه العملية البارزة أكثر من 100 ضابط ينفذون أوامر تفتيش في عدة ولايات. تؤكد التقارير المبكرة اعتقال أشخاص ومصادرة أصول، مع استهداف الشرطة للسجلات الرقمية والمادية على حد سواء. الهدف هو تفكيك شبكة مالية معقدة مبنية حول منصات العملات الرقمية، والشركات الوهمية، والمعاملات عبر الحدود.

كيف كانت تعمل المخططات

وفقًا للمحققين، استخدم المشتبه بهم بورصات العملات الرقمية ووسطاء )OTC لتسهيل المعاملات التي أخفت المصدر الحقيقي للأموال. لعبت الشركات الوهمية دورًا رئيسيًا، حيث كانت تصدر فواتير مزيفة وتغسل عائدات الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي.

لاحظت السلطات أن هذه العمليات استغلت الثغرات التنظيمية في قطاع العملات الرقمية المتنامي في البرازيل. باستخدام مزيج من محافظ العملات الرقمية، والتحويلات من نظير إلى نظير، والشركاء الدوليين، تمكنت المجموعة من نقل مبالغ ضخمة دون إثارة الشكوك حتى الآن.

الصورة الأكبر لتنظيم العملات الرقمية

تعد عملية كريبتولاندري واحدة من أكبر جهود إنفاذ القانون المرتبطة بالعملات الرقمية في البرازيل حتى الآن. وتشير إلى موقف أكثر صرامة من قبل السلطات البرازيلية، خاصة مع تزايد انتشار الأصول الرقمية.

مع سعي البلاد نحو إطار قانوني أكثر وضوحًا لأسواق العملات الرقمية، قد تسرع هذه العملية من الإصلاحات التنظيمية وتطبيق رقابة أكثر صرامة على البورصات والوسطاء الماليين.

حتى الآن، لا تزال التحقيقات جارية، ومن المتوقع أن تظهر تطورات أكثر مع تعمق السلطات في تتبع الأثر المالي والرقمي الذي تركه المشتبه بهم.