مؤخرًا، قامت السلطات الأرجنتينية بإيقاف منظمة إجرامية تستخدم العملات المشفرة في عمليات الاحتيال وغسل الأموال، وهذه القضية كبيرة الحجم — حيث تجاوزت الأموال المعنية 1.8 تريليون بيزو أرجنتيني، أي حوالي 12 مليار دولار أمريكي.

ما هي خطة هؤلاء الأشخاص؟ أولاً، يصنعون وثائق مزورة، ويستخدمونها لفتح حسابات في بنوك خاصة. ثم يستغلون هذه الحسابات للاقتراض بشكل غير قانوني، وعندما يتلقون الأموال، ينقلونها فورًا إلى منصات العملات المشفرة. الشركات الزراعية والصناعية أصبحت الضحايا الرئيسيين لهم.

من تفاصيل القضية، يتضح أن الأمر ليس مجرد تصرفات صغيرة، بل سلسلة إجرامية متكاملة — من تزوير الوثائق، والاحتيال البنكي، إلى التحويلات المشفرة، وكلها مرتبطة بشكل محكم. هذا الأمر يذكرنا أيضًا بضرورة الحذر عند استخدام منصات التشفير، خاصة عند التعامل مع مبالغ كبيرة من الأموال. المخاطر المماثلة لا تقتصر على الأرجنتين فقط، بل تتصاعد جهود السلطات في جميع أنحاء العالم لملاحقة مثل هذه عمليات غسل الأموال عبر السلاسل المختلفة.