2025-12-31 01:05:30

القضية المتعلقة بالمراهنات الرياضية غير القانونية في تركيا تزداد تعقيدًا، ولم تنجُ دائرة التشفير من ذلك. تم القبض رسميًا على مطور عقارات تبلغ ثروته أكثر من 5.5 مليار دولار بسبب الاشتباه في غسل الأموال، وكان يشغل منصبًا هامًا في نادي كرة قدم معروف.

النقطة الرئيسية هنا — وجهت النيابة اتهامات لمجموعة العقارات الخاصة به بارتباطها مع أشخاص متورطين في القضية من خلال منصات التشفير لإجراء تدفقات مالية مشبوهة. هذه ليست مجرد قضية صغيرة، بل تم تصعيدها إلى جهة قضائية مختصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

كشفت هذه القضية عن مشكلة قديمة: على الرغم من أن منصات التشفير توفر سهولة في التحويلات، إلا أنها أصبحت أيضًا هدفًا رئيسيًا لجهات الرقابة. طالما كانت هناك تدفقات مالية كبيرة، خاصة عبر الحدود، فإن أي معاملات غير طبيعية لا تفلت من أعين القانون. بالنسبة للمهنيين في المجال، فإن الامتثال ونظام KYC (اعرف عميلك) لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 7

أعجبني
7
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

DisillusiionOracle

· منذ 7 س

عاد الأمر مرة أخرى، هذه المرة تركيا، متى ستتوقف دائرة التشفير عن الهدوء... --- 5.5 مليار دولار لا تزال بحاجة للدخول، مما يدل على أن المال مهما كان كثيرًا لا يمكنه التغلب على القانون --- الامتثال هو الامتثال، كان من المفترض أن يكون هكذا منذ البداية، لا تفكر دائمًا في استغلال الثغرات --- هل تعتبر التشفير آلة سحب أموال؟ هذا الشخص أيضًا... --- كل مرة يقولون إن المقامرة غير القانونية وغسل الأموال، لكن المتضرر الحقيقي هو البيئة بأكملها --- ها، كلما زادت مكانة الشخص، زادت مخاطره، فهمت الآن، أليس كذلك؟ --- التحويلات عبر الحدود تكشف مباشرة، كيف لا يثق أحد بهذه المنصات؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

NFTArchaeologist

· منذ 7 س

لقد عادوا مرة أخرى، وخصائص منصة التشفير التي تتحمل المسؤولية أصبحت أقوى بشكل متزايد

شاهد النسخة الأصليةرد0

staking_gramps

· منذ 7 س

عاد مرة أخرى، هذه المرة حان دور أغنياء تركيا، منصة التشفير أصبحت حقًا ماكينة سحب يريد الجميع استخدامها يجب أن تأخذ الامتثال على محمل الجد منذ زمن، لا تنتظر حتى يتم التحقيق معك وتندم حقًا، عندما تقوم بتحويل مبالغ كبيرة عبر الحدود، لا تفكر في إخفائها، كل شيء على السلسلة مكشوف تحت الضوء هذا الشخص بقيمة أكثر من 5 مليارات، ويدخل السجن بسبب هذا الأمر، هل الأمر يستحق... فقط للهروب من التنظيم الجهات التنظيمية الآن حقًا تلاحق واحدًا تلو الآخر، إذا لم تكن عملية التحقق من الهوية جيدة، عليك أن تتعاون طائعًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

rugged_again

· منذ 8 س

عاد الأمر مرة أخرى؟ 5.5 مليار دولار من مطوري العقارات مباشرة تتعثر، والآن على دائرة التشفير أن تتحمل المسؤولية --- هناك ضجة كبيرة في تركيا، ويجب أن نشارك في التشفير، هذا حقًا مزعج بعض الشيء --- عدم الالتزام بـ KYC بشكل جيد، في النهاية ستجد نفسك في المشكلة --- أي حركة كبيرة عبر الحدود، يمكن للقانون أن يشم رائحتها، في هذا الزمن لا يوجد مستقبل --- المراهنة الرياضية وغسل الأموال تربطها التشفير، والرقابة ستتطور مرة أخرى --- 5.5 مليار دولار يمكن أن تتعثر، ماذا يعني ذلك، لا يوجد مسار آمن حقًا --- قسم مكافحة الإرهاب والتمويل المباشر تدخل في الأمر، هذه ليست قضية صغيرة --- منصات التشفير أصبحت كبش فداء في غسل الأموال، لا يمكن التخلص منها بسهولة --- نظام KYC كان يجب أن يطبق على الجميع منذ زمن، لا تنتظر وقوع مشكلة لتدرك ذلك

شاهد النسخة الأصليةرد0

fomo_fighter

· منذ 8 س

مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى، هذه المرة تركيا... متى سيتعلم الكبار؟ التشفير هو التشفير، لماذا يجب أن يكون خبرًا كبيرًا؟

شاهد النسخة الأصليةرد0