تستمر قضية المقامرة الرياضية غير القانونية التي انفجرت في تركيا في التصاعد، وقد تم إدخال صناعة التشفير في هذه القضية هذه المرة.

الشخصية الرئيسية في الحدث هي إلدن تيمور، نائب رئيس نادي جالاتا سراي السابق ورجل أعمال عقارات، وقد أصدرت النيابة العامة أمر اعتقال رسمي ضده، بتهمة غسيل الأموال. المشكلة تكمن في وجود تدفقات مالية مشبوهة بين شركة العقارات التي يملكها، NEF، والأشخاص المعنيين في القضية — وكل هذه المعاملات تمت عبر منصات التشفير.

هذا الربط جعل الوضع أكثر تعقيدًا. لقد تم تصعيد القضية من تحقيق عادي إلى جهة قضائية مسؤولة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في تركيا. هذا يعني أن الجهات المختصة بدأت تتدخل بشكل عميق، للتحقيق في سلاسل التمويل التي تتم عبر القنوات المشفرة.

بالنسبة لصناعة التشفير، فإن هذا يمثل إشارة — حيث تتشدد عمليات الامتثال والتدقيق على مستوى العالم، خاصة عند التعامل مع عمليات غسيل أموال عبر الحدود وتحويل الأموال غير القانونية. كيفية تنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة غسيل الأموال، وبناء نظام KYC (اعرف عميلك) بشكل متين، لم يعد مجرد نصيحة للامتثال، بل أصبح الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة في الصناعة.