#数字资产动态追踪 في اليوم الذي وصلني فيه الاتصال من مركز الشرطة، فهمت حقيقة حقا: دائرة الأصول الرقمية ليست غير قانونية، لكنها بالتأكيد ليست مكانا خارج القانون.

في العام الماضي، اتصل بي صديق استمع إلى بثي المباشر في الساعة الثانية صباحا، وكان صوته يرتجف: "أخي، اتصل بي مركز الشرطة وقال إن حسابي استلم أموالا مزورة." كاد أن يبكي وسأل: "هل سأدخل؟" "

قلت فقط في ذلك الوقت: "اهدأ، التحقيق لا يعني أنك خرقت القانون." "

على مر السنين، رأيت الكثير من الناس يخافون من أن "العملة الافتراضية تعادل خرق القانون". في الواقع، الحقيقة ليست مطلقة جدا: الدولة لم تقل أبدا إن تداول العملات الافتراضية غير قانوني، لكنه أيضا واضح جدا - أنا لا أحمي أصولك، وأنتم تتحمون كل المخاطر. الأمر يشبه "المشي على الطريق ليس غير قانوني، ولن يساعدك أحد إذا سقطت"، عدم خرق القانون لا يعني أنه يمكنك كسر القواعد.

لاحقا، سألته الشرطة: "لماذا تريد إعادة المال؟" هل أنت متورط في غسيل الأموال؟ أخبرته كيف يجيب: "أنا مستعد للتعاون في التفاوض على استرداد المبلغ، لكن هذا لا يعني أنني أقر بالذنب." "غالبا ما يكون المال ليس للاعتراف بالحساب، بل للقتال من أجل فرصة فك تجميد الحساب. الاسترداد ليس مبلغا بقدر ما هو وقت. الكثير من الناس يموتون بسبب سوء الفهم حول هذا الموضوع.

وآخرون يخشون أن "إذا لم تتعاونوا، ستتركون سجلا منهم". لقد رأيت الكثير من هذه الشائعات. لأكون صادقا: طالما استطعت إثبات أنك لست مشتبها به حقيقي وتتعاون بنشاط مع التحقيق، فلن تحتفظ الشرطة بسجل جنائي تقريبا، ولن تجمد جميع بطاقاتك حتى الموت. المشكلة الحقيقية هي البطاقة من المستوى الأول المعنية بالقضية - فبمجرد أن أبلغ البنك المركزي، تم قفل نظام الحساب بالكامل، ولم يكن بالإمكان سحب بطاقة الادخار. بطاقة المستوى الثاني ليست مبالغ فيها كثيرا، ويمكن إزالة الشك تقريبا.

هذه الدائرة مكان عالي الخطورة، والكثير من الناس لم يتعلموا قراءة خط K، لذا تم تعليمهم بعمق من الواقع. لا تعتقد أنه يمكنك الجلوس والاسترخاء دون لمس الأموال السوداء - فالأموال غالبا ما تكون مستعملة أو ثالثة أو حتى أكثر تدفقا، ولا يمكنك تتبع المصدر على الإطلاق.

نصيحتي بسيطة: لا تلمس المال الذي لا تفهم مصدره، وأوقف الدخل الذي يأتي بسرعة كبيرة. ذلك الدخل الإضافي القليل ليس مميزا، الأمان هو أساس كل شيء.

لقد كنت في هذه الدائرة لمدة ثماني سنوات، ورأيت أشخاصا أصبحوا أغنياء وأخذوا منهم. الذين يستطيعون البقاء على قيد الحياة ليسوا أبدا المجموعة التي تكسب أكثر، بل أولئك الذين يتمتعون بوضوح الذهن، ويعرفون كيف يتجنبون العثرات، ويحافظون على الأرباح. الأضواء مضاءة، هل تتابعها؟