استرداد ED أصول بقيمة 3 كرور روبية في تحقيق احتيال العملات الرقمية في هاريانا

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: ED تستعيد أصول بقيمة 3 كرور روبية في تحقيق احتيال العملات الرقمية في هاريانا الرابط الأصلي: الهيئة الاتحادية للشرطة الهندية (ED) استردت مبالغ نقدية، وحسابات بنكية مجمدة، وتحديد ممتلكات عالية القيمة بعد عمليات بحث مرتبطة بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية تعمل عبر أجزاء من هاريانا وتشاندigarh. تأتي هذه الإجراءات كجزء من تحقيق في غسيل أموال مرتبط بشكاوى عن احتيال مالي واسع النطاق يشارك فيه شركة تعمل تحت اسم Crypto World Trading Company.

ووفقًا للهيئة الاتحادية للشرطة، قام مسؤولو مكتبها الإقليمي في تشاندigarh بإجراء عمليات بحث في تسع مساكن سكنية في 24 ديسمبر. شملت المواقع أمبالة، كورك، كارنال، وتشاندigarh. تم تنفيذ هذه العمليات بموجب أحكام قانون منع غسيل الأموال (PMLA) فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم المرتبط بالاستثمارات التي يُزعم أنها مرتبطة بتداول العملات الرقمية.

خلال العمليات، صادر المحققون العديد من الوثائق والأجهزة الرقمية التي وُصفَت بأنها أدلة إدانة. كما استردت الوكالة مبلغ 4 لاك روبية نقدًا من الأماكن التي تم تفتيشها. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد 18 حسابًا بنكيًا تحتوي على عائدات من الجرائم بقيمة 22.38 لاك روبية كجزء من الإجراءات التنفيذية.

الممتلكات والأثر المالي

ذكرت الهيئة أن التحقيق أدى أيضًا إلى تحديد أصول غير منقولة تقدر قيمتها بحوالي 3 كرور روبية. يُزعم أن هذه الممتلكات تم الحصول عليها باستخدام أموال جمعها المستثمرون. ووفقًا للمحققين، تم تسجيل بعض هذه الأصول باسم أفراد من عائلة المتهمين.

أشارت التحليلات المالية التي أجرتها الوكالة إلى أن أموال المستثمرين كانت تُودع في البداية في الحسابات البنكية الشخصية للمتهمين، ثم تُنقل عبر حسابات تعود لأقارب وشركاء. وقالت الهيئة إن هذا النمط كان جزءًا من عملية تكديس تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال.

المتهمون وأصل القضية

بدأ التحقيق بعد تسجيل تقرير معلومات أولي (FIR) من قبل شرطة هاريانا. أشار التقرير إلى أربعة أشخاص، فيكاس كالرا، تاروون تانيجا، كابيل كومار، وباوان كومار، كمتهمين. زعمت الهيئة أن المجموعة تصرفت بالتواطؤ لجمع مبالغ كبيرة من المال من خلال تشجيع الناس على الاستثمار عبر منصة إلكترونية تم تقديمها على أنها Crypto World Trading Company.

ذكر المحققون أيضًا أن محافظ العملات الرقمية تم إنشاؤها على منصة تبادل معينة، والتي يُزعم أنها استُخدمت لاستلام الأموال من المستثمرين. وقالت الهيئة إن هذه المحافظ كانت جزءًا من تدفق الأموال الكلي الذي تم فحصه خلال التحقيق.

وأشارت الوكالة الفيدرالية إلى أن المتهمين أو المنصة لم يكونوا متاحين على الفور للتعليق بشأن الادعاءات. لا تزال التحقيقات جارية، مع استمرار السلطات في فحص الأدلة الرقمية المصادرة والسجلات المالية لتتبع مدى عائدات الجرائم المزعومة.