آليات عمليات الاحتيال بفخ العسل: لماذا يستمر مستثمرو العملات الرقمية في الوقوع في هذا الفخ

لا تزال عمليات الاحتيال عبر حيل الحصان الأسود (Honeypot) واحدة من أكثر التهديدات المستمرة في مجال العملات الرقمية، ومع ذلك يواصل العديد من المتداولين خسارة مبالغ كبيرة لهذه المخططات البسيطة لكنها فعالة. الفكرة بسيطة بشكل مخادع: يقوم المحتالون بإنشاء رمز مميز يظهر أنه يمكن شراؤه على البورصات اللامركزية، لكن الضحايا يكتشفون متأخرًا أنهم لا يستطيعون بيع ما اشتروا. بمجرد قفل السيولة، يختفي الجناة مع جميع الأموال.

كيف تعمل استراتيجية الحصان الأسود في الواقع

تتبع الآليات نمطًا متوقعًا يتكرر عبر العديد من قنوات تليجرام ومجموعات الترويج. تبدأ الرسائل الأولى بحملة دعاية مكثفة حول العوائد المحتملة—حديث عن X أو حتى عشرات X إذا قمت بالشراء في “اللحظة المناسبة”. التعليمات الحاسمة دائمًا تتبع ذلك: اشترِ الأصل حصريًا من خلال (بورصة لامركزية).

مع تدفق المشترين عبر واجهة البورصة اللامركزية، يرتفع سعر الرمز المميز بشكل طبيعي. هذا الرسم التصاعدي يعزز المزيد من عمليات الشراء. ومع ذلك، فإن ارتفاع السعر يخفي عيبًا حرجًا مدمجًا في العقد الذكي نفسه: تم تعطيل وظائف البيع عمدًا. بينما يظهر الرمز السائل أثناء الشراء، فإن محاولة البيع تكشف أن فخ الحصان الأسود قد انقضى.

ما يجعل هذه الاستراتيجية فعالة بشكل مدمر هو مزيج من ثلاثة عوامل: جشع المستثمرين، قلة العناية الواجبة من قبل المشتري، والتعقيد الكامن الذي يثبط التحقيق العميق. طالما أن المشاركين الجدد في السوق يظلوا متحمسين للاستفادة من الأرباح المحتملة دون البحث عما يشترون، سيستمر المحتالون في تحقيق الأرباح.

حالات حقيقية لحيل الحصان الأسود تتداول الآن

كشفت المراقبة الأخيرة لقنوات تليجرام الكبرى عن حملات منسقة لحيل الحصان الأسود. قناة “استراتيجية أنطونوف”، التي بلغ عدد مشتركيها 74.7 ألف، أطلقت رمزًا احتياليًا ثالثًا باستخدام نفس نهج الحصان الأسود. حاليًا، يروّجون لـ EGL، رمز مزيّف يحاكي مشروع EigenLayer الشرعي.

ما هو ملحوظ بشكل خاص هو أن عدة قنوات مستقلة تروّج في الوقت ذاته لرموز ذات رموز تداول متطابقة. كل من Crypta Elliott (18.2 ألف مشترك) وProject | 1.618 (16.7 ألف مشترك) يروّجون لرموز تحمل اسم EGL—لكنها عملات احتيالية منفصلة تشترك فقط في اسم الرمز.

وفقًا لخدمات المسح HoneypotIs، فإن رمز الحصان الأسود من قناة Crypta Elliott قد استنزف بالفعل حوالي 468,500 دولار من الضحايا. وكان هذا الرقم أعلى في اليوم السابق، متجاوزًا نصف مليون دولار. تروي البيانات القصة: عندما يحاول الضحايا الخروج من مراكزهم، يكتشفون أنهم لا يستطيعون البيع، وتختفي السيولة بشكل غامض إلى محافظ المحتالين.

كيف تكتشف مخططات الحصان الأسود قبل الشراء

يتطلب الكشف فحصًا قبل الالتزام بالأموال. تقدم خدمة HoneypotIs (بالإضافة إلى أدوات مماثلة) تقييمًا بسيطًا: إذا أظهر الفحص “تم اكتشاف حصان أسود” — ابتعد. بالمثل، إذا لم تتمكن الخدمة من تحديد ما إذا كان الرمز حصان أسود أم لا، فإن تلك القدرة المفقودة بحد ذاتها تعتبر علامة حمراء تشير إلى أن الرمز مصمم لعملية احتيال.

يكشف التحليل المتقدم عبر PoocoinApp عن أنماط الشراء التي غالبًا ما تكشف عن تنظيم الاحتيال. غالبًا ما تأتي عمليات الشراء الكبيرة في البداية من المحتالين أنفسهم—لإنشاء سيولة أولية لجذب المستثمرين الأفراد. الشراء بقيمة 248,000 دولار الظاهر في سجل معاملات رمز احتيالي معين من المحتمل أن يمثل رأس مال المحتالين لبدء الارتفاع الاصطناعي. الضحايا اللاحقون، الذين يظهرون خسائر بعشرات الآلاف من الدولارات، كانوا يعتقدون أنهم يقومون باستثمار محسوب.

أبسط وسيلة للدفاع: فقط قل لا

في النهاية، الحماية الأكثر فاعلية هي البساطة: تجاهل الدعوات العدوانية لشراء الرموز على البورصات اللامركزية—خصوصًا عندما تتضمن وعودًا بعوائد هائلة. ينجح المحتالون لأن عددًا كافيًا من المتداولين يبررون: “ربما يكون هذا شرعيًا.” لكنه لا يكون أبدًا.

دورة السوق الصاعدة تكرس هذه الدورة. يخرج المستثمرون المحتال عليهم، ويبدأ رأس مال جديد في البحث عن فرص، ويقوم المحتالون ببساطة بإطلاق قنوات جديدة عبر شبكات إعلانات تليجرام. هم بحاجة إلى تمويل قليل لإعادة تشغيل عملياتهم، حيث أن حتى نسبة صغيرة من السيولة المسروقة تمول حملات ترويجية جديدة.

المسؤولية عن حماية رأس مالك تقع بالكامل على عاتقك. ابحث في الأصول التي تفكر في شرائها. تحقق من القنوات التي تروّج لها. افهم أين وكيف تشتري. تحقق من وظيفة العقود الذكية باستخدام الأدوات المتاحة. أموالك لن تحمي نفسها—لكن هذه الاحتياطات ستفعل.