سام ترافوكو يتخلى عن $70M محفظته: شقق، يخت، ومطالبات في تسوية دائني FTX

تستمر آثار انهيار FTX في التعمق. في 3 نوفمبر، ظهرت تطورات مهمة حيث وافق سام ترافوكو، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research، على تسليم حوالي $70 مليون دولار من الأصول لتلبية مطالب دائني FTX. يمثل هذا التسوية أحد أكبر عمليات استرداد الأصول التي تستهدف التنفيذيين المرتبطين بمنصة العملات الرقمية المنهارة وشريكها التجاري في التداول.

تفصيل مصادرة الأصول

تُظهر التفاصيل أن ترافوكو جمع ثروة شخصية كبيرة خلال فترة عمله في Alameda. يجب عليه التخلي عن ملكيتين سكنيتين في سان فرانسيسكو تقدر قيمتهما مجتمعة بـ 8.7 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تضمين يخت فاخر بطول 53 قدمًا—اشترى في مارس 2022 مقابل 2.5 مليون دولار—في المصادرة. بالإضافة إلى الأصول الملموسة، يفرج أيضًا عن مطالباته المالية ضد دائني FTX الآخرين، والتي تمثل الجزء الأكبر من الالتزام الإجمالي البالغ $70 مليون. تكشف وثائق المحكمة أيضًا أن ترافوكو تلقى حوالي $40 مليون دولار فيما تصفه قوانين الإفلاس بـ"نقلات قابلة للتجنب" خلال فترة عمله في Alameda—أموال يمكن استردادها وإعادة توزيعها بموجب أحكام الاسترجاع إذا ثبت أنها نشأت من أصول FTX المختلسة.

فهم موقف سام ترافوكو في الإمبراطورية المنهارة

قبل الانهيار، كان ترافوكو يعمل كالرئيس التنفيذي المشارك لـ Alameda Research واحتفظ بروابط وثيقة مع سام بانكمان-فريد، المؤسس والشخصية المركزية في الفضيحة. جاء مغادرته في أغسطس 2022، بعد شهور فقط من تقديم كلا الكيانين طلب الإفلاس. على الرغم من أن ترافوكو تجنب بشكل مستمر الاعتراف الرسمي بالخطأ، إلا أن تواصله العلني على وسائل التواصل الاجتماعي أشار إلى معرفته بموقف Alameda العدواني في التداول ورغبته في استراتيجيات عالية المخاطر.

المشكلة الهيكلية التي كانت وراء كلا الكيانين تتعلق بتشابك عملياتهما. كانت Alameda تعمل كصندوق تحوط للتداول المملوك لبانكمان-فريد، بينما كانت FTX بمثابة البورصة التي تتعامل مع العملاء. أكد المدعون أن هذه العلاقة خلقت بنية تمويل متقاطعة خطيرة حيث تدفقت الأصول بين الكيانين دون فصل مناسب، مما أدى في النهاية إلى زعزعة استقرار أموال العملاء وتسبب في الانهيار الكارثي. كشفت التحقيقات عن سوء استخدام منهجي لودائع العملاء لتمويل مراكز Alameda المضاربة—خيانة أساسية لمسؤوليات الحفظ في البورصة.

مشهد الإفلاس وجهود الاسترداد

اتفاقيات مصادرة الأصول مثل تسوية ترافوكو تمثل جهدًا منهجيًا من قبل أمناء الإفلاس لاسترداد قيمة لمئات الآلاف من الدائنين المتضررين. تقع هذه القضية ضمن مجموعة أوسع من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف التنفيذيين من كلا الكيانين. يُعد تقديم الإفلاس من أكبر الحالات في التاريخ المالي، حيث يقوم الأمناء بتوثيق رواتب التنفيذيين، والتحويلات، والمشتريات الشخصية الممولة من خلال عمليات الشركة.

يواجه بانكمان-فريد نفسه مجموعة من التهم الجنائية تشمل الاحتيال عبر الأسلاك، والتآمر، والتآمر لارتكاب غسيل أموال، والتآمر لارتكاب احتيال على السلع. تؤكد ملاحقته على خطورة السلوك غير القانوني الذي يرى المدعون أنه كان أساس الانهيار وليس مجرد حادث عرضي.

ما الذي تشير إليه هذه التسوية

استعداد ترافوكو للتخلي عن مثل هذه الممتلكات الكبيرة يوحي إما بتسوية تفاوضية لتجنب ملاحقة أكثر عنفًا أو باعتراف بالمخاطر القانونية المحيطة بفترته في Alameda. تظهر عملية استرداد الأصول أن المحاكم وقوانين الإفلاس يمكنها بشكل فعال اختراق الهياكل الشركاتية واسترداد الثروات الشخصية الناتجة عن خروقات الأمانة الائتمانية.

تفضح هذه السلسلة من المصادرات والاستردادات فشل الحوكمة الأساسي داخل صناعة العملات الرقمية. عدم وجود فصل تشغيلي بين كيانات التداول والبورصات، وقلة الرقابة التنظيمية على رواتب التنفيذيين، وضعف الضوابط الداخلية التي سمحت بالتمويل المتقاطع غير المراقب، كلها ساهمت في كارثة FTX. دفعت القضية الهيئات التنظيمية إلى إعادة تقييم أطر الامتثال ومتطلبات التقارير عبر منصات الأصول الرقمية.