الهند تسجل 49 بورصات عملات رقمية بموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال

المصدر: Coinomedia العنوان الأصلي: الهند تسجل 49 منصة تبادل عملات مشفرة بموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال الرابط الأصلي: في تحديث رئيسي لمشهد تنظيم العملات المشفرة في الهند، أعلنت وحدة المعلومات المالية (FIU-IND) أن 49 منصة تبادل عملات مشفرة أكملت بنجاح تسجيل مكافحة غسيل الأموال في الهند للسنة المالية 2024-25. ويشمل ذلك 45 منصة محلية و4 منصات خارجية أصبحت الآن تتوافق رسميًا مع لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) في الهند.

يُعد هذا الإعلان خطوة مهمة في جهود الحكومة الهندية المستمرة لجعل معاملات العملات المشفرة تحت إشراف قانوني ومكافحة الجرائم المالية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تضمن عملية التسجيل، التي تشرف عليها وحدة المعلومات المالية، أن تتبع هذه المنصات سجلات مناسبة، وتبلغ عن المعاملات المشبوهة، وتلتزم بمعايير الشفافية المالية. يعزز هذا التحرك التزام الحكومة بدمج منصات الأصول الرقمية ضمن النظام المالي الأوسع.

العقوبات تعكس موقفًا صارمًا تجاه عدم الامتثال

بالإضافة إلى التقدم في الامتثال، كشفت وحدة المعلومات المالية (FIU-IND) أنها فرضت غرامات بلغت إجمالاً INR 2.8 مليار (حوالي 33.6 مليون دولار) خلال السنة المالية السابقة. استهدفت هذه الغرامات المنصات التي فشلت في تلبية معايير مكافحة غسيل الأموال أو أهملت عملية التسجيل.

يشير التطبيق الصارم إلى رسالة واضحة: الهند جادة في الحفاظ على بيئة عملات مشفرة منظمة. الفجوة في الامتثال بين الكيانات المسجلة وغير المسجلة تتقلص بسرعة، والمنصات التي تتجاهل المسؤوليات التنظيمية ستواجه عواقب وخيمة.

كما بدأت المنصات الخارجية التي تعمل في الهند في الاستجابة، حيث كانت العديد منها قد تلقت تحذيرات أو حظرت سابقًا لعدم التزامها بإرشادات مكافحة غسيل الأموال في البلاد. ويُظهر إدراج أربع منصات خارجية في القائمة المسجلة تزايد التعاون والوعي عبر الحدود.

ماذا يعني هذا لنظام العملات المشفرة في الهند

يُظهر ارتفاع تسجيل مكافحة غسيل الأموال في الهند نضوجًا متزايدًا في صناعة العملات المشفرة المحلية. مع جعل الامتثال شرطًا للتشغيل، يمكن للمستخدمين توقع أمانًا أفضل، وتقليل مخاطر الاحتيال، وزيادة الشفافية.

علاوة على ذلك، فإنه يمهد الطريق لمشاركة المؤسسات وتوجيهات أوضح من الجهات التنظيمية مثل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) ومجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي SEBI.

تُراقب خطوات الهند الاستباقية عن كثب على مستوى العالم كنموذج محتمل للاقتصادات الناشئة التي تتطلع إلى تنظيم الأصول الرقمية دون عرقلة الابتكار.