مدعي عام ميزوري يحقق في شركات أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بيتكوين بسبب تزايد تقارير الاحتيال

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: المدعي العام لميسوري يحقق في شركات أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين بسبب تزايد تقارير الاحتيال الرابط الأصلي: أطلقت المدعية العامة لميسوري، كاثرين هانواي، تحقيقًا على مستوى الولاية في الشركات التي تدير أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن الآلات تُستخدم في عمليات احتيال تستهدف المقيمين عبر الولاية. يركز التحقيق على مزاعم هياكل الرسوم الخادعة والدور الذي قد تلعبه أكشاك العملات المشفرة في تسهيل الاحتيال.

أكد مكتب المدعي العام أنه أصدر خمسة مطالبات تحقيق مدني (CIDs) لمشغلي أكشاك العملات المشفرة التي توجد آلاتهم في جميع أنحاء ميسوري. الشركات قيد المراجعة هي CoinFlip، RockItCoin، Bitcoin Depot، Athena Bitcoin، و Byte Federal.

ووفقًا للمكتب، تتطلب المطالبات تقديم معلومات مفصلة حول الإفصاحات عن الرسوم، ممارسات المعاملات، وسياسات مكافحة الاحتيال الداخلية. وذكر المسؤولون أن الهدف من التحقيق هو تحديد ما إذا كانت هناك ممارسات تنتهك قوانين حماية المستهلك في ميسوري.

قالت هانواي إن مكتبها تلقى تقارير عن عمليات احتيال يضغط فيها المجرمون على الضحايا لإجراء مدفوعات عاجلة عبر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، غالبًا عن طريق انتحال شخصية رجال الشرطة أو المسؤولين الحكوميين. وشجع مكتب المدعي العام المقيمين الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للاحتيال على الإبلاغ عن الحوادث مباشرة إلى الولاية.

طلب ميزانية لتوسيع قدرة التنفيذ

يأتي التحقيق في الوقت الذي تسعى فيه هانواي للحصول على تمويل إضافي لمواجهة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. في طلب الميزانية المقدم في ديسمبر، طلب مكتب المدعي العام 901,782 دولارًا لتوسيع قسم حماية المستهلك. ستخصص هذه الأموال لتوظيف خمسة محامين، وأربعة محققين، واثنين من موظفي الدعم.

وُقِدَ الطلب قبل خطاب حالة الولاية القادم من الحاكم مايك كيو، حيث من المتوقع أن يتم تحديد أولويات الميزانية الأوسع. ينص الطلب على أن الموارد الإضافية تهدف إلى تسريع التحقيقات وتحسين أوقات الاستجابة مع تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة.

التحذيرات المحلية والفدرالية تكشف عن حجم الخسائر

أبلغت وكالات إنفاذ القانون عبر ميسوري عن أنماط مماثلة. حذرت شرطة كيركوود في نوفمبر من أن المقيمين يتواصل معهم المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم مسؤولون، ويُطلب منهم سحب أموال نقدية لإيداعها في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين. وفي حالة واحدة، خسر مقيم في كيركوود 26,000 دولار في حادثة واحدة.

كما أعرب المسؤولون الحكوميون عن قلقهم. حدد سكرتير ولاية ميسوري، ديني هوسكينز، عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة كمشكلة رئيسية للمستهلكين، في حين أبلغت سلطات مقاطعة كلاي عن خسائر تزيد على $3 مليون مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين أثرت على أكثر من 150 مقيمًا خلال عامين.

على المستوى الوطني، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن خسارة تزيد على 5.8 مليار دولار بسبب الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في عام 2024، وهو ارتفاع عن السنوات السابقة. علاوة على ذلك، لاحظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي أن المحتالين غالبًا ما يستخدمون رموز QR مرتبطة بمحافظ شخصية، مما يصعب استرداد الأموال المسروقة.