ندوة محكمة شنغهاي الوسيطة الثانية حول "توحيد تطبيق القانون في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية": عادة لا يتم تصنيف الاحتفاظ الفردي بالعملات والمتاجرة بها كجريمة تشغيل غير قانوني

في 8 يناير، عقدت محكمة شنغهاي الوسيطة الثانية مؤخراً ندوة بعنوان "توحيد تطبيق القانون في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية"، وحللت ثلاث موضوعات:

أولاً: تحديد "المعرفة الذاتية" في جرائم غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية
• يجب الحكم على ما إذا كان الفاعل "يعلم" بأنها جريمة غسيل أموال من خلال الحكم الشامل على أساس عوامل مثل مصدر الأموال وأسلوب المعاملات والخلفية السلوكية

• منع الاستنتاج المباشر للنية الذاتية بناءً على النتائج الموضوعية فقط، وتجنب المسؤولية الموضوعية

ثانياً: أنواع السلوك والمعايير النهائية لجرائم غسيل الأموال
• الفهم الدقيق لجوهر جرائم غسيل الأموال، أي إخفاء وإخفاء مصدر وطبيعة عائدات الجريمة وعائداتها

• طالما تم تنفيذ سلوك الإخفاء والإخفاء المنصوص عليه في أركان قانون العقوبات، يمكن تصنيفه على أنه جريمة تامة

• يجب على الممارسة القضائية تطبيق القانون الصارم لمكافحة جرائم غسيل الأموال والحفاظ بحزم على الأمن المالي الوطني

ثالثاً: حدود التحديد القانوني لجريمة التشغيل غير القانوني المتعلقة بالعملات الافتراضية
• إذا كان السلوك لا يتمتع بخصائص تشغيلية وكان يتعلق فقط بالاحتفاظ الفردي بالعملات والمتاجرة بها، فعادة لا يتم تصنيفه كجريمة تشغيل غير قانوني

• لكن إذا كان الفاعل يعلم أن الآخرين يتاجرون بالعملات الأجنبية بشكل غير قانوني أو متستر، وقدم مساعدة من خلال طريقة تبديل العملات الافتراضية

• وبلغ معايير الظروف الخطيرة، يجب تصنيفه كمشارك في جريمة التشغيل غير القانوني

#虚拟货币监管 # جرائم العملات الافتراضية #洗钱犯罪认定 #المتاجرة بالعملات لا تشكل جريمة #تنظيم التشفير الصيني