تم القبض على تشن زهي: العقل المدبر وراء عملية احتيال $12B للعملات الرقمية تم القبض عليه

المصدر: CoinTribune العنوان الأصلي: اعتقال تشن زهي: العقل المدبر وراء احتيال $12B Crypto تم القبض عليه الرابط الأصلي: https://www.cointribune.com/en/chen-zhi-arrested-mastermind-behind-12b-crypto-scam-captured/

نظرة عامة

قام تشن زهي، مؤسس مجموعة برنس هولدينج، بتنظيم عملية احتيال ضخمة في مجال العملات الرقمية من خلال مراكز احتيال في كمبوديا باستخدام تقنية “تسمين الخنازير” — وهي تقنية تتضمن كسب ثقة الضحايا قبل سرقة أموالهم من العملات الرقمية. تم القبض عليه في 6 يناير 2026 في كمبوديا، وتم ترحيله في اليوم التالي بعد سحب جنسيته الكمبودية. جاءت هذه العملية نتيجة تعاون دولي بين السلطات الكمبودية والصينية والغربية، مما يوضح العزم على تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

$12 مليار في العملات الرقمية المصادرة

صادرت السلطات الأمريكية 127,271 بيتكوين، تقدر قيمتها بـ11.6 مليار دولار، مما يمثل أكبر مصادرة في تاريخ وزارة العدل. تأتي هذه الأموال من عمليات احتيال ضخمة في مجال العملات الرقمية نظمها شبكة تشن زهي. بالإضافة إلى ذلك، أدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مجموعة برنس هولدينج إلى تجميد الأصول العقارية في أوروبا وآسيا.

وفقًا لـ Chainalysis، تتجاوز الأرصدة المرتبطة بأنشطة إجرامية $75 مليار، مع زيادة قدرها 300% في الأموال التي تحتفظ بها الكيانات غير القانونية منذ عام 2020. تكشف هذه الأرقام عن حجم عمليات الاحتيال في العملات الرقمية وضرورة فرض تنظيمات أكثر صرامة لحماية المستثمرين والمستخدمين.

البيتكوين: الأصل المفضل للمحتالين

لا يزال البيتكوين هو الأصل الرقمي المفضل بين المحتالين بسبب خصائصه من حيث عدم الكشف عن الهوية وسهولة النقل عبر الحدود. تستغل عمليات الاحتيال مثل تلك التي نظمها تشن زهي هذه الميزات لـ:

• إخفاء مصدر الأموال
• التهرب من السلطات

وتُظهر حالات مماثلة، مثل عمليات PlusToken أو WoToken، أن البيتكوين غالبًا ما يكون في قلب عمليات “تسمين الخنازير” الاحتيالية.

الطريق إلى الأمام

على الرغم من التحديات المستمرة في التعاون الدولي، يجب على الجهات التنظيمية تعزيز أدوات تتبع العملات الرقمية. بالنسبة للمستخدمين، من الضروري البقاء يقظين وإعطاء الأولوية للمنصات المنظمة. كما يتعين على الشركات في القطاع تعزيز بروتوكولات الأمان للحد من مخاطر الاحتيال وحماية عملائها.

تؤكد عملية اعتقال تشن زهي على الحاجة الملحة لتعزيز اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية. مع تزايد عمليات الاحتيال، يجب على السلطات واللاعبين في القطاع التعاون بشكل أفضل لحماية المستثمرين.