2026-01-08 15:25:36

مع بداية عام 2026، تواصل جهود مكافحة جرائم العملات المشفرة على مستوى العالم تصاعدها، وتتصاعد حالات الاحتيال بشكل متكرر.

تطور جديد في قضية العملات المشفرة JPEX في هونغ كونغ — حيث تم إضافة ثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال ضد المؤثر "朱大师"朱嘉辉 بعد تورطه في غسل 1880 مليون دولار هونج كونج. هذه القضية أثرت على أكثر من 2700 مستثمر، وتسببت في خسائر بلغت 2.06 مليار دولار، وتم القبض على أكثر من 80 شخصًا، من بينهم 3 من المتهمين الرئيسيين تم تصنيفهم كمطلوبين دوليًا عبر الإنتربول. عبر المحيط الهادئ، في الولايات المتحدة، أصدرت إدارة التحقيقات الفيدرالية FBI مؤخرًا تحذيرًا: عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تتزايد، مع زيادة الخسائر المرتبطة بها بنسبة 33% في عام 2025، حيث يُخدع العديد من كبار السن بواسطة موظفين حكوميين مزيفين، ويحولون مدخراتهم مدى الحياة إلى أجهزة الصراف الآلي، وبمجرد تحويل الأموال، يصبح من الصعب استردادها.

نظرًا لارتفاع المخاطر، كيف يمكن أن نكون أكثر أمانًا عند سحب الأموال؟

**أولًا، يُفضل التعاون مع تجار مرخصين يعملون لأكثر من 12 شهرًا.** هؤلاء التجار قد مروا باختبارات السوق على مدى طويل، وأسسوا سمعة جيدة وحققوا قاعدة عملاء مستقرة، ومن غير المرجح أن يقبلوا أموالًا غير مشروعة من أجل مكسب قصير الأجل — فسمعتهم معرضة للخطر، وخسارتهم أكبر من أرباح صفقة واحدة.

**ثانيًا، يجب التحقق من تطابق بطاقة الهوية مع معلومات KYC على المنصة.** الهدف من هذه الخطوة هو ضمان "تطابق الشخص مع هويته"، لمنع وقوع عمليات احتيال من قبل من ينتحلون هوية الآخرين، وتقليل احتمالية الوقوع في عمليات الاحتيال من المصدر.

الحذر دائمًا خير من الندم، هل لديكم خطط للسحب مؤخرًا؟

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

SnapshotStriker

· 01-11 08:27

موضوع الأستاذ زهو هذا حقاً سخيف، تم نصب أكثر من 2700 شخص وخسروا 200 مليون دولار، نحن المتداولين الأفراد يجب أن نكون أكثر حذراً التجار الذين يعملون أكثر من 12 شهراً بالفعل أكثر موثوقية، على أي حال لا يمكننا الاستهتار بالسعر عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي في أمريكا أيضاً مرعبة، كبار السن يتعرضون للنصب بشكل الأكثر فظاعة، بصراحة يجب أن نكون أكثر يقظة بخصوص السحب، عادة أختار المنصات الكبرى فقط، خطوة التحقق من الهوية KYC يجب أن تكون صارمة، من الأفضل أن تكون أبطأ قليلاً بدلاً من الوقوع في المشاكل هذه الأيام الاحتيال في عالم العملات المشفرة حقاً من الصعب الدفاع عنه بالكامل، الجميع يجب أن يكونوا حذرين

شاهد النسخة الأصليةرد0

RektButAlive

· 01-09 01:14

الدكتور تشو هذه المرة لعب بشكل كبير فعلاً، 2700 شخص وعرقهم وعملهم الشاق، هذا يجعلني أهز رأسي باستمرار جزء الاحتيال في الصراف الآلي أكثر مكراً، خداع كبار السن وسرقة مدخرات حياتهم بأكملها، كم يجب أن يكون شخص ما فاقداً للأخلاق التجار الذين لديهم 12 شهراً أو أكثر يبدون موثوقين فعلاً، لكن بصراحة يعتمد على الحظ، لا أحد يستطيع أن يضمن أي شيء

شاهد النسخة الأصليةرد0

Whale_Whisperer

· 01-08 15:55

الماهر زو في هذه المرة حقًا قام بمغامرة كبيرة، 2.06 مليار دولار، كم من الناس خسروا... خسارة المدخرات التي يملكها كبار السن هي الأصعب، الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي لا يمكن التنبؤ به التجار الذين تتجاوز مدة تعاملهم 12 شهرًا هم بالتأكيد أكثر موثوقية، لكن الآن يجب مراقبة تجار U أيضًا عن كثب القول بأن الهوية الشخصية والوثائق يجب أن تكون موحدة هو صحيح، لا ينبغي التسرع في ذلك سحب الأموال يجب أن يكون بحذر، أشعر أن المخاطر الآن أكبر بكثير من السابق

شاهد النسخة الأصليةرد0

DeepRabbitHole

· 01-08 15:42

الماستر Zhu حقًا لم يعد يستطيع التحمل في هذه الموجة، تم إضافة تهمة غسيل الأموال مرة أخرى، إنها حقًا مثال حي على العكس تمامًا احتيال كبار السن وسرقة مدخراتهم أمر مؤلم جدًا، عملية الاحتيال عبر الصراف الآلي كانت قاسية جدًا التجار الذين يتعاملون لمدة تزيد عن 12 شهرًا يكونون أكثر موثوقية، لكن الآن من يجرؤ على الثقة تمامًا؟ يجب أن نتحقق بجدية من توافقية KYC، وإلا فإن الأمر سيكون بلا فائدة حقًا عند سحب الأموال، يجب أن نكون يقظين، فبأي خطأ قد نفقد كل شيء

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropAnxiety

· 01-08 15:31

زو جيا هوي حقا لم تستطع تحمله، تم خداع أكثر من ألفي شخص، هذا هو السبب في أنني الآن أتحقق مرارا وتكرارا قبل السحب إنها احتيالات الصراف الآلي مرة أخرى، أشعر أن كبار السن يسهل جدا خداعهم، لا يمكن الدفاع عنهم التجار الذين يعملون منذ أكثر من 12 شهرا موثوقون فعلا، لكن بصراحة واجهت بعض الذين فروا، لا يزال يتعلق الأمر بالحظ يجب أن تكون مرحلة KYC قوية جدا، وإلا فقد تنجرف حقا الآن حتى عام 2026 لا تزال تدافع عن هذه الاحتيالات، يبدو أن قطاع العملات المشفرة لا يمكنه تجاوز هذه الحاجز أبدا قبل السحب حقا يجب أن تنام بشكل جيد، تأكد من هويتك ثلاث مرات قبل الضغط، رعشة يد واحدة قد تكون منتهية حادثة السيد زو هذه ألحقت الضرر بسمعة الصناعة بأكملها، المستثمرون الصغار هم الأكثر حظا سيئا

شاهد النسخة الأصليةرد0

SleepyArbCat

· 01-08 15:26

الماستر زو حقًا أخطأ في هذه الموجة... 2.06 مليار دولار أمريكي، كم من الناس فقدوا كل شيء. على فكرة، يجب أن تكون حذرًا عند سحب الأموال، لقد تعاملت مع تاجر غير موثوق به من قبل وكادت أن تتعرض للخداع، الآن أبحث فقط عن تجار قدامى وموثوقين، حتى لو كانت رسوم الغاز مرتفعة، أنا أتحملها.

شاهد النسخة الأصليةرد0