عندما تتحول أحلام العملات الرقمية إلى $35M كوابيس: شرح قضية نيفين شيتي

قصة تحذيرية ظهرت من عالم التكنولوجيا، تكشف كيف يمكن حتى للمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى اتخاذ قرارات مالية كارثية. نيفين شيتي، المدير المالي السابق لشركة برمجيات خاصة، ثبتت إدانته بتدبير مخطط احتيالي ضخم استولى على $35 مليون من أموال الشركة في مشروع عملة مشفرة.

كيف أصبح مشروع جانبي لمدير مالي جريمة جنائية

تسلسل الأحداث يشبه حالة احتيال نموذجية. في مارس 2021، تولى نيفين شيتي منصبه في شركة البرمجيات خلال فترة جمع تمويل نشطة. كانت الشركة قد تبنت تفويض استثماري واضح: يجب أن يُخصص رأس المال الجديد فقط في أدوات استثمارية محافظة مثل حسابات السوق النقدية. شارك شيتي نفسه في صياغة هذه السياسة.

ومع ذلك، بحلول فبراير 2022، حدث شيء ما. شارك نيفين شيتي في تأسيس HighTower Treasury، منصة استثمار عملات مشفرة، مع شريك. خلال أسابيع، حول $35 مليون من أموال الشركة إلى هذا المشروع الجديد—مخالفًا مباشرةً سياسة الاستثمار التي ساعد في وضعها.

مقامرة DeFi التي فشلت

تكشف آليات المخطط عن طموح وتهور معًا. قام شيتي بتحويل $35 مليون إلى بروتوكول إقراض DeFi عالي العائد يقدم عائدًا بنسبة 20%. كان من المفترض أن تتلقى الشركة 6% بينما تستحوذ HighTower Treasury على الـ 14% المتبقية كأرباح.

بدت النتائج الأولية واعدة. حقق الشهر الأول 133,000 دولار، مما خلق وهم الجدوى. ومع ذلك، ثبت أن هذا النجاح كان زائلًا. بحلول 13 مايو 2022—بعد شهور فقط من الاتفاقية—انهارت الاستثمارات تمامًا إلى الصفر. تبخرت العوائد الموعودة، مع رأس مال الشركة أيضًا.

الاكتشاف والعواقب

بمجرد أن اعترف نيفين شيتي لزملائه بالكارثة المالية، تصاعد الأمر على الفور إلى سلطات إنفاذ القانون. أطلقت FBI تحقيقًا، وبنت قضية أدت إلى توجيه تهم الاحتيال عبر الأسلاك.

في 7 نوفمبر 2025، بعد محاكمة استمرت تسعة أيام وبتداول هيئة المحلفين لمدة عشر ساعات، أدين نيفين شيتي بأربع تهم تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك. حدد الحكم موعد النطق بالحكم، والذي حدده القاضي الفيدرالي تانا لين ليكون في 11 فبراير 2026. على الرغم من أن كل تهمة احتيال عبر الأسلاك تحمل في النظر عقوبة قصوى تصل إلى 20 سنة، إلا أن القضاة الفيدراليين عادةً يطبقون إرشادات تأخذ في الاعتبار حجم الخسارة، ودرجة المسؤولية، والسجل الجنائي—مما يجعل العقوبة الفعلية أكثر اعتدالًا من الحد الأقصى النظري.

ماذا يعني هذا بالنسبة للعملات المشفرة والحوكمة المؤسسية

تؤكد قضية نيفين شيتي على نقطة ضعف حاسمة: حتى التنفيذيين المرموقين يمكن أن يُغووا بوعد العملات المشفرة بعوائد مرتفعة، خاصة عندما يكون لديهم مسؤولية ائتمانية. كما تبرز الحالة كيف أن بروتوكولات DeFi—رغم جاذبيتها الابتكارية—يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على رأس المال المؤسسي عندما تكون المخاطر عالية وأقل تدقيقًا.