2026-01-09 21:28:07

وزيرة الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أشار إلى حملة صارمة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية — حيث تستعد المصلحة لإجراء تدقيقات واسعة تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في مخططات غسيل الأموال التي تؤثر على حسابات مينيسوتا.

هذا ليس مجرد عن البنوك. شركات خدمات الأموال (MSBs)، معالجو المدفوعات، وكل وسيط مالي قد يسهل تحويل أموال غير قانونية يواجه الآن تدقيقًا متزايدًا. شبكة الامتثال تتسع بسرعة.

أي شخص له يد في نقل رأس مال مشكوك فيه يجب أن يتوقع أن يطرق المحققون الباب. بالنسبة لقطاعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، هذا يعزز أهمية بروتوكولات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك. البيئة التنظيمية أصبحت أكثر صرامة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 9

أعجبني
9
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

FlatlineTrader

· منذ 6 س

ngl هذه المرة، يجب أن يشعر مجتمع العملات الرقمية بالقلق، فالموقف السابق الذي يقول "الامتثال هو كل شيء" يبدو الآن حقًا ساذجًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

PuzzledScholar

· 01-09 21:58

يا إلهي، IRS هذه المرة جادة حقًا... أصدقاء عالم التشفير، حان الوقت للاستعداد.

شاهد النسخة الأصليةرد0

SillyWhale

· 01-09 21:51

لا عجب أن الكثير من الناس تلقوا رسائل من IRS مؤخرًا... يبدو أنهم جادون حقًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

HackerWhoCares

· 01-09 21:50

نعم، بدأ مصلحة الضرائب الأمريكية مرة أخرى في القبض على الأشخاص، وهذه المرة تستهدف الوسطاء الماليين. لنكن صادقين ونتبع إجراءات التعرف على العميل (KYC) بشكل أفضل.

شاهد النسخة الأصليةرد0

liquiditea_sipper

· 01-09 21:49

عاد الأمر مرة أخرى، IRS تريد أن تكرر نفس الشيء، وهذه المرة تركز على أولئك الذين يقومون بالتحويلات عبر الولايات كان من المفترض أن يكون AML/KYC صارمًا منذ زمن، لتجنب وجود الكثير من الأموال غير المشروعة تتداول على السلسلة لكن لماذا ولاية مينيسوتا مشهورة جدًا؟ أم أنها مجرد مثال يجب أن يكون حسابات مينيسوتا حذرة جدًا، التحقيقات ستكون دقيقة جدًا Bessent هذه المرة جادة جدًا، الشركات الممتثلة كانت يجب أن تكون جاهزة منذ زمن مزودو الخدمات المالية عليهم ترقية أنظمتهم مرة أخرى، وهذه تكلفة إضافية التدقيق في الامتثال، بصراحة، هو وضع الحواجز أمام المنصات الكبيرة والأصغر يا إلهي، الآن مزودو خدمات الدفع في ورطة، التحقيقات ستتم واحدًا تلو الآخر وربما تستغرق حتى العام القادم

شاهد النسخة الأصليةرد0

UnluckyMiner

· 01-09 21:44

عاد من جديد، IRS يراقب المؤسسات المالية، نظام AML/KYC كان يجب أن يكون صارمًا منذ زمن --- بيسنت يوجه إنذارًا لصناعة العملات الرقمية، الامتثال هو الطريق الوحيد لتجنب الموت --- هاها، تلك المنصات التي لا تؤدي KYC بشكل جيد يجب أن تكون قلقة --- حساب مينيسوتا؟ يبدو أن التدقيق هذه المرة حقيقي، يجب أن ننتبه --- باختصار، الأمر يتعلق بالتحقيق في من يغسل الأموال، وليس لدينا تأثير على اللاعبين الجادين مثلنا، أليس كذلك --- مقدمو خدمات الدفع أيضًا سيواجهون المشاكل، يبدو أنه لا أحد يستطيع الهروب --- هذا جيد، البيئة التنظيمية أصبحت أكثر صرامة، الأيام السابقة من التساهل ستنتهي

شاهد النسخة الأصليةرد0