تقوم الحكومة الأمريكية بتعزيز جهودها في مكافحة مخططات الاحتيال المالي التي تستهلك أموال دافعي الضرائب. يقوم مسؤولو الخزانة بتتبع تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام بشكل نشط.

من عصابات الجريمة المنظمة إلى شبكات المخدرات الدولية — والآن توسع التركيز ليشمل عمليات الاحتيال العابرة للحدود — تشدد السلطات قبضتها. تستهدف الحملة الشبكات الإجرامية التي تستخرج الأموال بشكل منهجي من القنوات المالية الأمريكية.

يعكس هذا التصعيد التنظيمي تحولًا أوسع نحو معايير مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك (KYC) الأكثر صرامة، والتي من المحتمل أن تعيد تشكيل كيفية مراقبة المعاملات عبر الحدود وتدفقات الأصول في الأشهر القادمة.