آثار احتيال العملات المشفرة: ملايين الدولارات من الأموال تتحرك بين سلاسل الكتل

لقد حدد باحثو Specter تحركات مشبوهة للأموال تتبع نمط احتيالي مميز: حوالي $7 ملايين تنتقل من عدة عناوين على شبكة TRON إلى Ethereum، وفقًا لتقارير ChainCatcher.

رحلة أموال الملف الشخصي

يكشف تحليل النشاط على السلسلة أن هذه الأموال من الملف الشخصي تأتي على الأرجح من مخططات استثمار احتيالية، وتحديدًا من عمليات معروفة باسم ‘pig-butchering’. يتميز هذا النوع من الاحتيال بكسب ثقة الضحايا قبل طلب استثمارات في العملات المشفرة ثم الاختفاء.

من الحجم الإجمالي المكتشف، تم إيداع 3.1 مليون دولار في Tornado Cash، وهي أداة لخلط العملات المشفرة يصعب تتبع معاملاتها. يشير هذا التحرك إلى محاولة لإخفاء أصل ووجهة هذه الموارد النهائية.

نمط التحويل بين السلاسل

انتقال هذه الأموال من الملف الشخصي من TRON إلى Ethereum، مع تفتتها لاحقًا عبر خدمات متعددة، يشير إلى استراتيجية متعمدة للتشتت. حدد المحللون أن سلوك هذه المعاملات يتطابق مع أنماط موثقة سابقًا في عمليات احتيال استثمار واسعة النطاق.

لا تزال التحقيقات جارية لتحديد النقاط النهائية لهذه الأموال وربطها المحتمل بشبكات احتيال معروفة.