المملكة المتحدة، العقوبات تستهدف سوق العملات المشفرة المظلم على تلغرام "الغامض"… تستهدف بنية الاحتيال في جنوب شرق آسيا

حكومة المملكة المتحدة فرضت عقوبات على منصة العملات المشفرة الصينية التي تتعامل مع حوالي 20 تريليون وون كوري من المعاملات غير القانونية، مستهدفةً البنية التحتية المالية لصناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

وزارة الخارجية البريطانية وضعت مؤخراً سوق العملات المشفرة “شينكوين” ضمن قائمة العقوبات. ووفقًا لشركة تحليل blockchain “Chainalysis”، فإن المنصة تعاملت مع معاملات تقدر بمبلغ حوالي 199 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 30 تريليون وون كوري، خلال الفترة من 2021 إلى 2025. هذه التدابير العقابية ذات أهمية كبيرة، لأنها تستهدف ليس مجرد المحتالين، ولكن البنية التحتية نفسها التي تدعم نظام الاحتيال.

“المنصات المظلمة التي تدعم صناعة الاحتيال”

تعرف “Chainalysis” شينكوين بأنه سوق P2P يعتمد على Telegram. المعاملات التي تتم على هذه المنصة ليست سلع استهلاكية، بل تتضمن معلومات شخصية مسروقة، وخدمات غسل الأموال، وبرامج احتيالية، وحتى أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المستخدمة للوصول إلى الضحايا. وميزة الحفظ المدمجة فيها توفر حتى “موثوقية” للمعاملات الإجرامية.

كما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على “Legend Innovation” التي تدير أكبر منشأة احتيال في كمبوديا “حديقة #8”. يُقال إن هذه المنشأة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 20,000 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج “Tet Li” و"Hu Xiaowei" المرتبطين بمجموعة “Prince” في قائمة العقوبات.

تشير “Chainalysis” إلى أن شينكوين مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنصات غير قانونية أخرى مثل “Huyao” و"Vulture"، بل توفر أيضًا دروسًا وروبوتات دردشة تساعد في تنفيذ الاحتيال. في الواقع، على الرغم من أن Telegram أغلق القنوات ذات الصلة في عام 2025، إلا أن أحجام المعاملات لم تتناقص، حيث قامت المنصة بسرعة بإنشاء قنوات بديلة واستمرت في العمل.

شبكات غسل الأموال، التي أصبحت تهديدًا عالميًا

هذه “البنية التحتية الإجرامية القائمة على العملات المشفرة” تنتشر بسرعة. أظهرت التقارير في بداية هذا العام أن أسواق الحفظ مثل شينكوين تنقل أموال القمار عبر الإنترنت، والاحتيال، وغسيل الأموال على نطاق واسع إلى البورصات الرئيسية. كانت مجموعة Huyao مثالًا نموذجيًا، حيث تعاملت مع أكثر من 240 مليار دولار من المعاملات قبل الإغلاق.

تم تنفيذ عقوبات وزارة الخارجية البريطانية كجزء من “برنامج العقوبات العالمية لحقوق الإنسان”. وقد حددت أن شينكوين تدعم مراكز الاحتيال التي تتواجد فيها التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. كما تعاونت المملكة المتحدة مع مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية لإغلاق مجموعة Huyao، وتقوم حاليًا بإجراءات مصادرة مدنية بقيمة حوالي 150 مليار دولار.

تظهر هذه التدابير أن التركيز على مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة قد انتقل من “المجرمين الفرديين” إلى “المنصات وتدفقات الأموال”. الأسواق تراقب الاتجاهات المحتملة لتعزيز التنظيم والتعاون الدولي في المستقبل.

ملخص المقال بواسطة TokenPost.ai

🔎 تفسير السوق

هذه العقوبات ليست مجرد ضغوط على الجرائم، بل هي تدابير تستهدف “البنية التحتية الإجرامية القائمة على العملات المشفرة” نفسها. تكشف بشكل خاص عن دور منصات P2P المعتمدة على Telegram كمحاور مركزية للاحتياج والاحتيال، مما يشير إلى أن الاتجاه التنظيمي يتحول من الأفراد إلى الشبكات.

💡 نقاط استراتيجية

تتوسع مخاطر التنظيم من البورصات إلى “الشبكات غير الرسمية P2P والشبكات المجهولة”. في المستقبل، مع تعزيز التعاون الدولي، من المتوقع أن تتعزز تنظيمات دخول وخروج العملات النقدية، بالإضافة إلى أهمية شركات تقنيات مكافحة غسيل الأموال وشركات تحليل السلاسل.

📘 تفسير المصطلحات

سوق P2P: منصة للتجارة المباشرة بين الأفراد، بدون حاجة إلى سيطرة مركزية.

الحفظ: نظام يتم فيه حفظ الأموال من قبل وسطاء التجارة لضمان الأمان.

AML: نظام رقابي وتقني أنشئ لمنع غسيل الأموال.

OFAC: وكالة العقوبات المالية الخارجية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.

💡 الأسئلة الشائعة

س.

ما الفرق بين العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة هذه المرة وتلك التي تم فرضها سابقًا؟

كانت العقوبات السابقة تركز في الغالب على معاقبة المحتالين أو المنظمات الفردية، بينما تركز هذه المرة على منصات العملات المشفرة التي تسهم في معاملات الاحتيال. هذه خطوة تهدف إلى قطع جذور النظام الإجرامي.

س.

لماذا تعتبر منصات مثل شينكوين خطرة؟

لأنها ليست مجرد بورصات، بل تلعب دور “سوق شاملة للجرائم” تتاجر في البيانات المسروقة، وخدمات غسل الأموال، وأدوات الاحتيال. توفر ميزتها في الحفظ حتى أمان المعاملات، مما يعزز الأنشطة الإجرامية.

س.

هل هذه العقوبات فعالة فعلاً؟

على المدى القصير، قد تنتقل المنصات إلى قنوات أخرى للاستمرار في العمل، لكن مع تراكم التعاون الدولي والعقوبات المالية، ستصبح تدفقات الأموال والتحويلات صعبة. على المدى الطويل، سيكون لها تأثير في تقليل هيكل عائدات الجريمة.

TP AI ملاحظات

هذا المقال تم تلخيصه باستخدام نموذج اللغة من TokenPost.ai. قد يكون هناك نقص في المحتوى الرئيسي أو عدم تطابق مع الحقائق.