البرازيل تطلق حملة واسعة على هرمية العملات المشفرة المرتبطة بـ $500 مخطط غسيل أموال

• الإعلان -

أطلقت السلطات الفيدرالية البرازيلية عملية إنفاذ قانون واسعة النطاق بهدف تفكيك شبكة إجرامية كبيرة متهمة بغسل مليارات عبر هيكل هرم قائم على العملات المشفرة.

أُطلق عليها اسم عملية Kryptolaundry، وتستهدف التحقيقات مجموعة يُزعم أنها مرتبطة بـ Glaidson Acácio dos Santos، المعروف على نطاق واسع باسم “فرعون بيتكوين”، وهو شخصية كانت مرتبطة سابقًا بمخطط GAS Consultoria الذي انهار. وتقول الشرطة الفيدرالية إن الشبكة استخدمت معاملات تشفير وشركات واجهة لتحريك الأموال غير المشروعة وإخفائها على نطاق هائل.

تمتد المداهمات إلى البرازيل وأوروبا

كجزء من العملية، نفّذ المحققون 24 مذكرة تفتيش واصدروا تسع أوامر بالحبس الاحتياطي. وأكدت السلطات أنه تم وضع ثمانية مشتبهين رهن الاحتجاز، مع تنفيذ ست عمليات اعتقال في المنطقة الفيدرالية في البرازيل واثنتين في إسبانيا، ما يبرز الامتداد الدولي للمخطط المزعوم.

يُشير التحقيق إلى أن الشبكة ظلت نشطة لفترة طويلة بعد الكشف الأولي عن GAS Consultoria، إذ قامت بتكييف بنيتها لمواصلة العمل تحت مظهر نشاط استثماري شرعي.

                ما هو أسوأ عدو لبيتكوين في الوقت الحالي، ولماذا؟

تتأثر عشرات الآلاف من الضحايا

ووفقًا لتقديرات الشرطة، قد يكون المخطط قد أثر في ما لا يقل عن 62,000 ضحية عبر البرازيل. ويعتقد المحققون أن المجموعة حققت أرباحًا غير مشروعة بقيمة 404 ملايين ريال برازيلي، بينما كانت تغسل حجمًا أكبر بكثير من الأموال مع مرور الوقت.

وبناءً على ذلك، أذنت محكمة فيدرالية بتجميد أصول تصل إلى 685 مليون ريال برازيلي، تشمل عقارات راقية ومزارع وممتلكات تجارية. وتقول السلطات إن هذه الأصول استُخدمت لإخفاء مصدر العائدات غير القانونية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

هيكل غسيل معقد

يُزعم أن المنظمة اعتمدت على شركات صورية وكيانات على نمط كيانات الاستثمار صُممت لتشبه صناديق منظمة. ووفقًا للادعاءات، مكّن هذا الهيكل المجموعة من توجيه الأموال إلى أصول مشفرة، ونقل القيمة عبر الحدود، وإخفاء مسارات المعاملات.

قد يواجه الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم اتهامات تتعلق بالاحتيال المالي وغسل الأموال والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وذلك اعتمادًا على نتيجة الإجراءات القضائية.

تُعد عملية Kryptolaundry واحدة من أبرز إجراءات إنفاذ القانون في البرازيل تستهدف الجريمة المالية المُمكّنة بالعملات المشفرة، ما يبرز التدقيق المتزايد في المخططات التي تمزج الأصول الرقمية بآليات الاحتيال التقليدية.