Hunan zerschlägt neuen Fall von Geldwäsche mit virtuellen Währungen, 684 Millionen Yuan in verdächtigen Transaktionen mit Maotai-Schnaps verschleiert, 8 Personen verurteilt

Gate News Nachrichten, 20. März: Kürzlich wurde in einer ersten Gerichtsentscheidung ein Fall von Verschleierung und Verschweigen von kriminellen Erlösen, der von der Volksstaatsanwaltschaft der Stadt Xiangtan, Yueyang District, Hunan Province, rechtmäßig angeklagt wurde, verurteilt. Eine neue Art der Geldwäsche, bei der Maotai-Wein als Tarnung und Kryptowährungen als Kanal verwendet wurden, wurde vollständig zerschlagen. Der Fall betrifft einen Betrag von über 6,84 Millionen Yuan, und alle acht Angeklagten wurden verurteilt.

Die Bande war klar strukturiert und sehr geheim. Chen kommunizierte über ausländische verschlüsselte Kommunikationssoftware mit den oberen Ebenen, empfing gestohlene Telekommunikationsbetrugs-Gelder und koordinierte mit „U-Shang“ den Austausch und die Weiterleitung von Kryptowährungen; Xie war für die Bereitstellung von Werkzeugen und die Aufzeichnung der Finanzübersicht verantwortlich; Huang nutzte den Handel mit Maotai-Wein als Vorwand, um die Spur der gestohlenen Gelder durch echte Transaktionen zu verschleiern; die übrigen Mitglieder unterstützten bei der Abwicklung der Gelder und der Weitergabe von Informationen.

Diese Bande nutzte den falschen Handel mit Maotai-Wein als „Waschstation“, um die gestohlenen Gelder aus dem Ausland als legitimes Einkommen zu tarnen, in Kryptowährungen umzutauschen und an die oberen Ebenen zurückzugeben. Für jede „Waschung“ wurde eine illegale Provision von 8 % abgezogen. Im Dezember 2023 wurde durch eine Anzeige eines Opfers die dunkle Industrie- und Schwarzmärkte-Kette, die unter dem Vorwand des Handels mit bekannten Weinen versteckt war, aufgedeckt.

Nach dem Vorfall griff die Volksstaatsanwaltschaft des Yueyang District frühzeitig in die Ermittlungen ein, leitete die Polizei bei der Überprüfung von fast 20 Millionen Yuan an Geldflüssen und einer Vielzahl elektronischer Daten an, um die gesamte Kette zu bekämpfen und alle Beweismittel zu sichern. Das Gericht verurteilte die Haupt- und Nebenangeklagten, darunter Xie, wegen Verschleierung und Verschweigen von kriminellen Erlösen zu Freiheitsstrafen zwischen 2 und 6 Jahren; der weniger schwerwiegende Fall von Liang wurde zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.