Halbjahr Geldwäscherei 3 Milliarden! Taiwanische Ermittler haben die beiden Drahtzieher des grenzüberschreitenden Glücksspielbetriebs Hero Pay festgenommen.
Taiwanese Polizei bricht erneut einen bedeutenden grenzüberschreitenden Geldwäscherei-Fall auf! Das Kriminalamt hat die illegale Drittanbieter-Zahlungsplattform Hero Pay ins Visier genommen, die verdächtigt wird, Geld für Online-Glücksspielgruppen aus Südostasien zu waschen. In nur einem halben Jahr belief sich der Geldfluss auf etwa 3 Milliarden Taiwan-Dollar, und allein die Gebührenbeträge überstiegen 300 Millionen Taiwan-Dollar. Das Einsatzteam führte gestern Razzien an vier Standorten in Taipeh durch und nahm 20 Personen fest. Zudem wurde beim Gericht ein Antrag auf Untersuchungshaft gegen zwei Führungskräfte, einen Mann mit Nachnamen Luo und eine Frau mit Nachnamen Huang, gemäß dem Geldwäschereigesetz gestellt.
Hero Pay ist in Geldwäscherei im grenzüberschreitenden Glücksspiel verwickelt, der Geldfluss übersteigt in einem halben Jahr 3 Milliarden
Die taiwanesischen Ermittlungsbehörden haben entdeckt, dass Hero Pay ohne Genehmigung des Digitalministeriums registriert wurde und langfristig Geldwäscherei-Dienste für Geldgeber im grenzüberschreitenden Glücksspiel in Malaysia, Thailand und anderen Ländern anbietet. Sogar das Betreiben von Glücksspiel-Webseiten wird selbst übernommen, wobei durch das Modell “Einsammeln und Auszahlen” die Gelder in virtuelle Coins umgewandelt und dann ins Ausland transferiert werden.
Die Ermittler wiesen darauf hin, dass die Plattform bei jeder Transaktion etwa zehn Prozent Gebühr erhebt und der Geldfluss innerhalb von sechs Monaten 3 Milliarden Yuan erreicht hat, wobei die Einnahmen aus den Gebühren bereits über 300 Millionen Neuen Taiwan-Dollar liegen. Bei dieser Aktion beschlagnahmte die Polizei in einer Wasserstelle 200.000 Tether (USDT) im Wert von etwa 6 Millionen Yuan sowie Bargeld, Computergeräte und andere Beweismittel.
Polizei führt großangelegte Suche durch, 20 Personen gestellt
Das Projektteam hat gestern gleichzeitig vier Standorte in Taipeh durchsucht, darunter Wasserräume und Büros, und 20 Personen, die in den Fall verwickelt sind, festgenommen.
Stille Post: Ein Mann mit Nachnamen Luo und eine Frau mit Nachnamen Huang (Anführer im taiwanesischen Bereich)
Kaution: Die Betriebsgruppenleiterin Chen Meihan und die Beauftragte für den Empfang und die Zahlung You Shunting haben jeweils 100.000 Yuan Kaution hinterlegt.
Andere Mitglieder: 16 Mitarbeiter haben jeweils 30.000 Yuan Kaution gezahlt und sind in ihrer Ausreise und Ausfahrt eingeschränkt.
Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass hinter Hero Pay möglicherweise noch nicht identifizierte “Schattenkämpfer” stecken, und wird die Untersuchung der Herkunft und Verwendung der Geldströme ausweiten.
Methoden der Geldwäscherei mit virtuellen Währungen aufgedeckt
Laut Informationen sind Herr Luo und Frau Huang Experten in der Geldwäscherei mit virtuellen Währungen und nutzen die Hero Pay Plattform als “Geldwäschereikanal” für grenzüberschreitende Geldtransfers.
Der Prozess umfasst:
- Ausländische Glücksspielgeber werden Gelder nach Taiwan überweisen.
2、Hero Pay Mitglieder sammeln und konvertieren in USDT
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Dann über mehrere Wallets und Plattformen ins Ausland transferieren.
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Dieses Modell ist in der Glücksspielszene recht bekannt, der Geldfluss ist komplex und verborgen.
Hintergrund und Maßnahmen der Staatsanwaltschaft
Der Fall wurde von der internationalen Abteilung der Kriminalpolizei nach der Feststellung abnormaler Geldströme übernommen und dem Staatsanwalt Tsai Chia-Chien der Staatsanwaltschaft Taipeh zur Untersuchung übergeben. Tsai Chia-Chien hat zuvor mit dem leitenden Staatsanwalt Tseng Yang-Ling zusammengearbeitet, um den größten Betrugsfall “Fake Withdrawal Scamming Water House” in ganz Taiwan zu lösen, wobei die als taiwanesische “Jisoo” bezeichnete Betrügerin Ou Yu-Tong festgenommen wurde. Zudem wurde erfolgreich der Geldwäschezugang der Post gesperrt; der Betrugsbetrag beläuft sich auf 16,4 Milliarden.
Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass die Geldströme und die Organisationsstruktur des Hero Pay Falls ebenso groß sind und weiterhin die in- und ausländischen Finanznetzwerke verfolgt werden.
Schlussfolgerung
Der Hero Pay grenzüberschreitende Geldwäscherei-Fall zeigt die hohe Verstecktheit und Effizienz von virtuellen Währungen im illegalen Geldfluss und hebt die Herausforderungen für Regulierung und Strafverfolgung hervor. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei betonen, dass sie weiterhin mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten werden, um grenzüberschreitende Geldflüsse und den Handel mit virtuellen Vermögenswerten zu überwachen und zu verhindern, dass Taiwan zu einem internationalen Geldwäscherei-Hotspot wird.
