El organismo de vigilancia de delitos financieros globales pide acción sobre los riesgos de las criptomonedas

2025-06-26 14:38:13

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Por Elizabeth Howcroft

PARÍS (Reuters) -El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de supervisión de delitos financieros global, el jueves instó a los países a tomar medidas más contundentes para combatir las finanzas ilícitas en activos cripto, advirtiendo que las lagunas en la regulación podrían tener repercusiones globales.

El organismo de control con sede en París dijo que, si bien se ha avanzado desde 2024 en la regulación de los activos virtuales, muchas jurisdicciones aún tienen trabajo por hacer para combatir los riesgos.

A partir de abril de 2025, solo 40 de las 138 jurisdicciones evaluadas eran “en gran medida conformes” con los estándares de criptomonedas del GAFI, frente a 32 un año antes.

“Con los activos virtuales inherentemente sin fronteras, los fracasos regulatorios en una jurisdicción pueden tener consecuencias globales”, dijo el GAFI en un comunicado.

Las direcciones de billeteras criptográficas ilícitas pueden haber recibido hasta 51 mil millones de dólares en 2024, según la firma de análisis de blockchain Chainalysis.

El GAFI dijo que los países siguen enfrentando dificultades para identificar quién está detrás de las transacciones de activos virtuales.

El informe es el último signo de la creciente preocupación entre las autoridades financieras sobre los riesgos relacionados con las criptomonedas para el sistema financiero.

En abril, el regulador de valores de la UE advirtió que el sector de las criptomonedas en expansión podría representar riesgos para la estabilidad financiera en general, especialmente a medida que se profundizan los vínculos con los mercados tradicionales.

El GAFI también expresó preocupaciones sobre el uso de stablecoins, un tipo de criptomoneda vinculada a monedas fiduciarias, por “varios actores ilícitos”, incluidos Corea del Norte, financiadores de terrorismo y traficantes de drogas. Dijo que la mayoría de la actividad criptográfica ilícita ahora involucra stablecoins.

El FBI ha dicho que Corea del Norte fue responsable del robo de aproximadamente $1.5 mil millones en activos virtuales de la exchange de criptomonedas ByBit en febrero, el robo de criptomonedas más grande de la historia. Corea del Norte niega rutinariamente su participación en hackeos cibernéticos o robos de criptomonedas.

(Informe de Elizabeth Howcroft, Edición de Louise Heavens)

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