FATF advierte sobre el aumento del abuso de moneda estable

FATF dijo que la gestión de activos virtuales a nivel global ha mejorado, pero aún no es suficiente, con el uso de stablecoin ilícitas que ha subido al cielo en 2025.

A pesar de que el 73% de los países han promulgado la ley “Travel Rule”, casi el 60% aún no tiene pautas de cumplimiento. El informe también destaca el caso de los hackers norcoreanos que robaron 1.460 millones de USD de la plataforma Bybit, recuperando solo el 3,8%. Las stablecoins se han convertido en la principal herramienta para el comercio ilegal gracias a sus bajas comisiones y alta velocidad, con un volumen que supera los 30 billones de USD al año. El fraude que utiliza IA y deepfake también ha aumentado. Solo 1 país cumple plenamente con la Recomendación 15 del GAFI; cerca del 50% solo cumple parcialmente. El GAFI llama a aumentar la concesión de licencias, abordar a los VASP no registrados y supervisar el DeFi. El próximo informe se centrará en las stablecoins, DeFi y VASP extranjeros, y se espera que se publique en 2026.