Nexo lanza un motor anti-estafa basado en riesgos con alertas en tiempo real

La plataforma de riqueza de activos digitales Nexo ha lanzado un Motor Anti-Estafa basado en riesgos que señala transferencias sospechosas en tiempo real y, en casos de alto riesgo, puede pausar brevemente las transacciones para proteger a los clientes.

Nexo Mejora la Defensa contra Fraudes con un Filtrado Respaldado por Inteligencia

En un comunicado compartido con Bitcoin.com News, Nexo reveló que su sistema está activado por defecto y utiliza análisis contextual vinculado a integraciones de seguridad en blockchain. Cuando se detecta un riesgo elevado, la plataforma presenta mensajes en lenguaje sencillo que permiten a los usuarios revisar los detalles antes de continuar. La empresa de criptomonedas dice que las intervenciones están “ajustadas”, con el objetivo de evitar fricciones innecesarias mientras se reduce la exposición al fraude.

El lanzamiento del Motor Anti-Estafas tiene como objetivo las estafas que combinan ingeniería social y tácticas transfronterizas, incluyendo los llamados esquemas de engorde de cerdos, engaños románticos, suplantación de soporte técnico y propuestas de alto rendimiento al estilo Ponzi. Nexo cita que Chainalysis estimó que las pérdidas por estafas de criptomonedas fueron de aproximadamente $9.9 mil millones en 2024, lo que ilustra la magnitud del problema que la herramienta está destinada a abordar.

El Motor Anti-Estafa actualmente admite actividades en redes como Ethereum, Optimism, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche y Base. Una expansión por fases a Bitcoin, Solana, Tron y XRP está en marcha, dijo Nexo a Bitcoin.com News, ampliando la cobertura de la herramienta a través de varias redes importantes.

Según Nexo, las alertas aparecen solo cuando están presentes señales de riesgo específicas, y la mayoría de las transacciones se realizan sin interrupciones. En casos limitados de riesgo elevado, las transferencias pueden ser pausadas para una revisión rápida y prevenir pérdidas potenciales.

La empresa enmarca la actualización como parte de un esfuerzo más amplio para reducir el riesgo operativo mientras protege los activos de los clientes. El sistema está impulsado por fuentes de inteligencia externas y está diseñado para actualizarse a medida que surgen nuevos patrones de amenaza.

Nexo, fundada en 2018, opera una plataforma para ahorros en criptomonedas, trading, préstamos y servicios de tarjeta. La firma reportó más de $11 mil millones en activos bajo gestión ( AUM ) y $371 mil millones en volumen procesado en más de 150 jurisdicciones.

La empresa no divulgó socios técnicos, especificaciones del modelo ni un cronograma para la cobertura total de múltiples cadenas más allá de las redes nombradas. Los participantes de la industria observarán si los avisos dirigidos reducen de manera significativa el fraude exitoso sin aumentar la fricción para el usuario.