Una demanda en un caso criminal en Argentina que investiga el escándalo de LIBRA ha solicitado la detención inmediata de dos personajes estrechamente vinculados al presidente Javier Milei, quienes participaron en la emisión de token en febrero.
Los recientes acontecimientos en la investigación han indicado que el presidente Milei ha subestimado la cantidad de minoristas argentinos afectados por la caída del precio de LIBRA.
El juez considera la solicitud de arresto
La investigación sobre el escándalo de LIBRA en Argentina continúa complicando la situación de las personas involucradas en la emisión de token. Esta semana, tanto el comité del congreso como la investigación penal paralela sobre el caso han tenido nuevos desarrollos.
Martín Romeo, un experto en el campo de las criptomonedas y demandante temporal en la investigación, ha solicitado al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que ordene la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos asesores del presidente, quienes rápidamente se vieron involucrados en la emisión de token.
Esta solicitud se hizo después de que la comisión del congreso publicara una serie de información. Al analizar estos datos para la investigación criminal, Romeo concluyó que Novelli, Terrones Godoy y el inversionista estadounidense Hayden Davis—quien también está relacionado con la emisión de LIBRA—realizaron múltiples transacciones inusuales antes de que ocurriera el escándalo.
Basado en la información recopilada, Romeo ha solicitado al tribunal que emita una orden de arresto contra Novelli y Terrones Godoy, quienes residen en Argentina. Argumentó que corren el riesgo de huir, ya que Novelli tiene nacionalidad italiana y Terrones Godoy posee una tarjeta de residencia permanente en México.
El juez aún no ha emitido un fallo sobre esta solicitud. Sin embargo, los hallazgos recientes han proporcionado pruebas claras en contra de las personas estrechamente relacionadas con el escándalo de LIBRA.
Comisión de recopilación de datos de transacciones
La comisión del Congreso, liderada por el representante Maximiliano Ferraro, ha recibido recientemente información nueva relacionada con las personas involucradas en la emisión de LIBRA.
“Basado en los requisitos de información que hemos enviado a varias plataformas de intercambio de criptomonedas, hemos recopilado datos que no solo refutan directamente las afirmaciones del presidente Milei, sino que también comienzan a demostrar la conexión entre las principales figuras, tanto dentro como fuera del país,” dijo Ferraro en una entrevista.
Entre las plataformas que han respondido se encuentran Binance y Gate, confirmando que Novelli tiene una billetera virtual con Binance, mientras que Terrones Godoy tiene una billetera con Gate. Esta información ha ayudado al comité del congreso y a los demandantes en la investigación criminal a reconstruir la cadena financiera antes y después de la emisión.
Davis transfiere dinero después de la reunión con Milei
Romeo, quien ha accedido a la información de la comisión del congreso, comenzó a seguir las transacciones desde la dirección de la billetera de Novelli y Terrones Godoy en el momento de la emisión de LIBRA.
Él también ha estado rastreando la dirección de la billetera de Davis desde que Davis devolvió al fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, la suma de 5 millones de USD que perdió tras la emisión de LIBRA.
El 30 de enero, Milei recibió a Davis en Casa Rosada, la sede del poder ejecutivo en Buenos Aires. Romeo descubrió que Davis había realizado dos transacciones por un total de 1.015.000 USDT a una cuenta de Bitget el mismo día. Días después, 695.000 USD de esa cantidad fueron transferidos a la billetera de Binance de Novelli, mientras que los 320.000 USD restantes fueron enviados a un pequeño banco privado en Argentina relacionado con Novelli y Terrones Godoy.
“Lo que no sé, porque no he recibido esa información, es quién es el propietario de la cuenta de BitGet,” aclaró Romeo.
El 3 de febrero, solo once días antes de la emisión de LIBRA, Davis realizó otra transacción, enviando 1.991.000 USDT a una cuenta de BitGet no identificada.
“800,000 USD fueron transferidos a una billetera caliente de la cual no sé a quién pertenece, y no sé si puedo rastrear eso, mientras que los 1.191.000 USD restantes fueron enviados a un banco relacionado con Novelli y Terrones Godoy,” explicó Romeo.
Un día después, la cámara de seguridad registró a Novelli, su madre y su hermana manipulando varias cajas de seguridad en una sucursal del banco Galicia en el barrio Martínez, Buenos Aires. El video muestra a la madre y la hermana de Novelli llevando una mochila y un bolso cuyo contenido no se puede identificar.
Según Ferraro, la comisión del congreso está analizando la hipótesis de si el dinero que Novelli y Terrones Godoy recibieron a través del banco privado es el mismo dinero que Novelli había guardado en la sucursal de Galicia. También están considerando si Novelli retiró esa cantidad de las cajas de seguridad después de la emisión de LIBRA.
Además de las transacciones que la comisión del congreso y Romeo han estado monitoreando, la información de los intercambios centralizados complica aún más la participación de Milei en la emisión de LIBRA.
Los datos oficiales contradicen la declaración del presidente
En una entrevista en la televisión nacional unos días después de la fuerte caída del precio de LIBRA, Milei declaró que el número de inversores argentinos afectados por la emisión de token es muy pequeño.
Sin embargo, según la información que recibió la comisión del congreso de Ripio, una de las principales plataformas de intercambio centralizadas en Argentina, los datos muestran una imagen diferente.
“Ripio nos ha informado que 1.358 residentes locales han comprado el token $LIBRA, mientras que el propio Milei ha dicho que ‘no más de cinco argentinos’ se vieron afectados. Él mintió en la televisión nacional para minimizar un gran fraude,” destacó Ferraro.
Estos datos no tienen en cuenta la cantidad de personas argentinas que han utilizado plataformas descentralizadas para comprar tokens, así como aquellos que han comprado LIBRA en el extranjero.
Él también mencionó que Milei aún no ha explicado cómo obtuvo el contrato de 43 caracteres que publicó en su cuenta de X para promocionar LIBRA, ya que esta información no se hizo pública antes de ese mensaje.
El mes pasado, la comisión del congreso también convocó a Milei y a su hermana, Karina, quien actualmente ocupa el cargo de Secretaria de la Presidencia, para proporcionar testimonio sobre su participación en este evento.
“El presidente Javier Milei no ha respondido a la solicitud que enviamos en dos ocasiones, que incluía un cuestionario bastante simple y breve. Su hermana, Karina Milei, tampoco apareció para proporcionar testimonio en las dos ocasiones que fue convocada, ni propuso ninguna fecha alternativa”, agregó Ferraro.
Novelli y Terrones Godoy, quienes también fueron citados por el comité, tampoco aparecieron.
El martes, la comisión aprobó una orden de citación oficial para que Milei testifique. También autorizaron a Ferraro a buscar el apoyo de las agencias de cumplimiento de la ley para garantizar la aparición de su hermana, Karina, junto con Novelli y Terrones Godoy.
“Si no vienen a testificar, ejerceremos este derecho tan pronto como el Tribunal Federal emita un fallo sobre nuestra apelación,” dijo Ferraro.
Señor Maestro
