En breve
- Un juez argentino ha congelado fondos asociados con Hayden Davis y dos intermediarios sospechosos, debido a su conexión con el escándalo de la moneda meme Libra.
- Los investigadores encontraron que $507,500 fueron enviados por el CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis, a través del intercambio de criptomonedas Bitget menos de una hora después de que el presidente Milei publicara un selfie con Davis.
- La Fiscalía argentina sugirió que esto “podría constituir posibles pagos indirectos a funcionarios públicos”, a pesar de no haber evidencia concreta de que los fondos terminaran en manos de Milei.
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Un juez argentino ha congelado activos relacionados con el escándalo de la moneda meme Libra después de que los investigadores descubrieran pagos “indirectos a funcionarios públicos” por parte del CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis, uno de los involucrados en el lanzamiento del token Solana.
Específicamente, Davis transfirió $507,500 a través del intercambio de criptomonedas Bitget solo 42 minutos después de que el presidente Milei publicara un ahora famoso selfie con Davis en las redes sociales—en el que Milei dijo que Davis le había asesorado sobre blockchain y AI.
Si bien no hay pruebas concretas de que los fondos se transfirieron a Milei o a un asociado suyo, la Fiscalía argentina sugirió que esto “podría constituir posibles pagos indirectos a funcionarios públicos”, según informes locales. El fiscal argumentó que los intermediarios podrían haber actuado como “salidas” para dificultar el rastreo de los fondos.
LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD
Today we had a very interesting conversation with the businessman Hayden Mark Davis, who was advising me on the impact and applications of blockchain technology and artificial intelligence in the country. We continue working to… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA
— Javier Milei (@JMilei) 30 de enero de 2025
Como resultado, el tribunal ordenó el congelamiento de activos vinculados a Hayden Davis, así como a los dos intermediarios sospechosos, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. Se alegó que Blanco, por ejemplo, ayudó con el movimiento de efectivo a través de cajas de seguridad solo unas horas después del colapso de Libra.
La congelación se produjo como resultado de un informe técnico de la Secretaría de Investigación Financiera y Recuperación de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Confiscación de la Oficina del Fiscal Público. Durará hasta que se resuelva el caso.
Lanzado en febrero, Libra fue presentado como una forma de ayudar a financiar pequeñas empresas en Argentina y promovido por el presidente Milei en las redes sociales. Rápidamente alcanzó una capitalización de mercado de varios miles de millones de dólares antes de caer un 90% en cuestión de horas, con Milei eliminando sus publicaciones en medio de la confusión y el caos resultantes.
La firma de análisis Bubblemaps luego vinculó la actividad en cadena de LIBRA con el lanzamiento de la moneda meme de la Primera Dama de EE. UU. Melania Trump semanas antes en enero—un lanzamiento que también estuvo marcado por la controversia, y que también se disparó brevemente antes de colapsar en valor.
El caso federal de Libra en Argentina avanza en paralelo con un caso en Estados Unidos, aunque sigue diferentes vías. El caso de EE.UU. se centra en Benjamin Chow, cofundador de Meteora, como el cerebro de la operación, mientras minimiza la participación de Milei.
El caso argentino, en cambio, se centra en los roles de Davis, los cabilderos argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y el presidente Milei.
Los documentos revelados al tribunal argentino afirman que tres meses antes del lanzamiento de Libra, Novelli y el presidente Milei hablaron sobre la creación de proyectos que “monetizarían la imagen del presidente”. Novelli sostuvo en el documento que la imagen de Milei era un “activo muy personal” que no violaría la ley de ética pública.
Mientras tanto, la demanda colectiva en EE. UU. alega que Javier Milei y Melania Trump fueron utilizados como “accesorios para legitimar” los “tokens de estafa.” Señala a Chow como el “centro de la empresa,” con Davis y Kelsier Ventures trabajando bajo sus instrucciones.
Los tribunales de EE. UU. originalmente congelaron $58 millones en criptomonedas vinculadas a Davis y Chow en mayo. Sin embargo, los fondos fueron descongelados en agosto, ya que la jueza dijo que estaba “escéptica” de que los demandantes tuvieran éxito en su caso.
Kelsier Ventures, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy no respondieron a las solicitudes de comentario de Decrypt.
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