Tribunal argentino congela activos en el escándalo de la moneda meme Libra

La transferencia de $507,500 por parte de Hayden Davis vinculada a la selfie del presidente Milei genera dudas sobre pagos indirectos.

Intermediarios, incluidos Favio Blanco y Orlando Mellino, sospechosos de facilitar transferencias de fondos.

El colapso del mercado de la moneda Libra en Argentina refleja problemas similares con la meme coin de Melania Trump.

Un juez argentino ha congelado activos relacionados con la controversia de la meme coin Libra que involucra a Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures. Los fondos fueron congelados después de que los investigadores identificaran un posible vínculo entre las transacciones en criptomonedas y el presidente argentino Javier Milei. Aunque no se ha encontrado evidencia directa que relacione los fondos con Milei, la investigación sugiere que los pagos podrían haberse realizado de manera indirecta a funcionarios públicos.

Fondos transferidos después de la publicación en redes sociales de Milei

La investigación reveló que Hayden Davis transfirió $507,500 a través del intercambio Bitget solo 42 minutos después de que el presidente Milei publicara una selfie con Davis. En la publicación, Milei mencionó que Davis le había brindado asesoramiento sobre blockchain e inteligencia artificial. Aunque no hay pruebas sólidas de que los fondos hayan llegado a Milei o a sus asociados, las autoridades creen que intermediarios podrían haber ayudado a facilitar estas transacciones para ocultar su origen.

Como parte de la investigación, el tribunal también congeló los activos de dos intermediarios sospechosos, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. Se dice que Blanco jugó un papel en el movimiento de fondos mediante cajas de seguridad poco después del colapso de Libra. Estas acciones han generado preocupaciones sobre posibles lavado de dinero y intentos de ocultar el destino real de los fondos.

El lanzamiento y colapso de la meme coin Libra

Libra, una meme coin lanzada en febrero de 2023, se promocionó inicialmente como una herramienta para apoyar a las pequeñas empresas en Argentina. Poco después de su lanzamiento, la capitalización de mercado de la moneda se disparó, pero cayó rápidamente un 90%. El presidente Milei promovió activamente la moneda en sus redes sociales antes de eliminar sus publicaciones tras el rápido declive de la misma. Los analistas vincularon posteriormente las actividades de Libra con el lanzamiento en EE. UU. de la propia meme coin de Melania Trump, que también experimentó un breve auge antes de perder valor significativamente.

La investigación sobre Libra en Argentina se desarrolla en paralelo a un caso similar en Estados Unidos. En EE. UU., el caso se centra en Benjamin Chow, cofundador de Meteora, considerado el cerebro detrás de la operación. Sin embargo, el caso estadounidense minimiza el papel del presidente Milei en el escándalo. En contraste, las autoridades argentinas se concentran en la participación de Davis, los cabilderos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y Milei.

En mayo, los tribunales de EE. UU. congelaron en torno a un millón de dólares en criptomonedas vinculadas a Davis y Chow. Sin embargo, esos fondos fueron descongelados en agosto, ya que un juez expresó dudas sobre la solidez del caso de los demandantes. Mientras tanto, la investigación en Argentina continúa, con activos aún congelados mientras las autoridades siguen examinando los vínculos entre la moneda Libra y posibles actividades ilegales.