Las autoridades de Estados Unidos han acusado al operador de cajeros automáticos de criptomonedas con sede en Chicago, Virtual Assets LLC, y a su fundador, Firas Isa, de cargos de lavado de dinero relacionados con el fraude y los ingresos de narcóticos. Resumen

• Virtual Assets LLC y su CEO, Firas Isa, han sido acusados de presuntamente lavar $10 millones en ganancias vinculadas a fraudes y narcóticos.
• Los fiscales afirman que Isa utilizó cajeros automáticos de criptomonedas para convertir fondos ilícitos en criptomonedas y ocultar su origen.

Isa y su empresa operaban Crypto Dispensers, una compañía cuyo negocio principal consistía en ofrecer servicios de conversión de efectivo a criptomonedas en todo EE. UU., según un anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU.

Aunque operar un ATM de criptomonedas no es ilegal en el país, los fiscales afirman que Isa movió conscientemente al menos $10 millones de dólares en ganancias criminales a través de su negocio de intercambio después de recibir fondos de partes vinculadas a fuentes ilícitas.

“Después de que se enviaron los fondos, Isa convirtió o hizo convertir la criptomoneda y posteriormente transfirió la criptomoneda a billeteras virtuales para disfrazar la verdadera fuente y propiedad de los fondos,” dijo el DOJ.

Isa y Virtual Assets LLC se han declarado no culpables de los cargos, pero si son condenados, tanto él como la empresa podrían enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.

Los cajeros automáticos de criptomonedas son quioscos que facilitan la compra o venta de activos digitales utilizando efectivo, pero su fácil accesibilidad en lugares públicos y los mínimos requisitos de verificación los convierten en una herramienta principal para estafadores y actores maliciosos, que a menudo obligan a las víctimas a usarlos para transferencias aprovechando el anonimato inherente y la velocidad de las criptomonedas.

Como resultado del uso indebido, muchos estados dentro de EE. UU., que albergan la gran mayoría de estas máquinas en el mundo, y jurisdicciones en todo el mundo han decidido imponer una estricta supervisión, y en algunas áreas, los cajeros automáticos de criptomonedas han sido completamente prohibidos.

EE. UU. toma medidas enérgicas contra el crimen criptográfico

La acusación de Isa sigue una serie de acciones de cumplimiento similares por parte de las autoridades federales en los últimos años para frenar los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.

A finales del año pasado, los fiscales federales en Boston acusaron a Aleksei Andriunin, fundador de la firma de creación de mercado Gotbit, de cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado. Durante el mismo mes, nueve individuos fueron acusados por su conexión a una vasta red de lavado de dinero impulsada por criptomonedas que supuestamente tenía vínculos con cárteles internacionales de drogas.